Las agencias de aplicación de la ley rusas han perseguido a los organizadores de una gran pirámide criptográfica que ha prometido rendimientos extraordinariamente altos. El esquema Ponzi se está desmoronando después de que un proyecto similar estafara a miles de inversores en Rusia, la región y mucho más allá.
La policía encuentra organizadores de pirámides criptográficas en Daguestán, Rusia
Oficiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio del Interior de la república rusa de Daguestán han identificado a personas sospechosas de organizar una gran pirámide financiera que ofrece a las víctimas ganancias de hasta el 500% anual sobre sus inversiones en activos digitales.
Según fuentes citadas por el diario de negocios ruso Kommersant, los sospechosos son representantes del proyecto Yusra Global, informó Forklog. Además de Daguestán, la entidad fraudulenta había establecido oficinas en otras regiones rusas, Kazajstán en Asia Central y Turquía.
La publicación revela que las autoridades han detenido a cuatro personas en enero, todos ciudadanos rusos, que se cree que están detrás del esquema Ponzi. Inicialmente fueron puestos bajo arresto por un período de dos meses. Los acusados pueden enfrentar hasta diez años de prisión además de fuertes multas.
Los autores del fraude estaban inflando las cotizaciones de los valores de los activos digitales y pagaban dividendos utilizando los fondos invertidos por los nuevos participantes en la pirámide, detalla el informe. Distribuyeron el resto del dinero entre ellos y compraron bienes raíces.
Las estimaciones preliminares sugieren que las pérdidas de las víctimas ascienden a 1 millones de rublos, o más de 10 millones de dólares según los tipos de cambio vigentes en el momento de redactar este informe, reveló el periódico ruso.
La noticia sobre la investigación de Yusra Global llega después del año pasado, cuando las autoridades rusas desmantelaron posiblemente la mayor estafa financiera del país desde la notoria MMM pirámide en la década de 1990.
Finiko, también un esquema Ponzi que explota la creciente popularidad de las criptomonedas, es responsable de la de de hasta $ 4 mil millones en total. su fundador Kirill Doronin — un influencer de las redes sociales vinculado a otras estafas en el pasado — y varios de sus cómplices fueron arrestados.
Los ciudadanos de Rusia, Ucrania y otros países del espacio exsoviético, los estados miembros de la UE y los EE. UU. se encuentran entre las personas que enviaron 800,000 criptodepósitos separados a la entidad fantasma. La pirámide, que tenía su sede en otra república rusa, Tartaristán, recibido más de $ 1.5 mil millones en bitcoins en menos de dos años, según Chainalysis.
¿Espera que las autoridades rusas apunten a otras pirámides financieras relacionadas con las criptoinversiones? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/