El criptointercambio Kraken llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por sus aparentes violaciones de las sanciones contra Irán. El intercambio de criptomonedas acordó remitir $ 362,159 para liquidar su posible responsabilidad civil e invertir $ 100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones.
Kraken llega a un acuerdo con la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el lunes un acuerdo con Payward Inc. (d/b/a Kraken), un criptointercambio incorporado en Delaware. El anuncio dice:
Kraken acordó remitir $362,158.70 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán... Como parte de su acuerdo con la OFAC, Kraken también acordó invertir $100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones.
Según el Departamento del Tesoro, entre aproximadamente el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, “Kraken procesó 826 transacciones, por un total de aproximadamente $1,680,577.10, en nombre de personas que parecían haber estado ubicadas en Irán en el momento de las transacciones”.
El Departamento del Tesoro detalló:
En el momento de las aparentes violaciones, Kraken no implementó el bloqueo de direcciones IP en la actividad transaccional en su plataforma.
Kraken reveló voluntariamente las violaciones aparentes y cooperó con la investigación de la OFAC, señaló el Departamento del Tesoro, y agregó que la plataforma de comercio de criptomonedas también "tomó medidas correctivas significativas en respuesta a las violaciones aparentes". El anuncio agrega:
Después de identificar este problema, Kraken implementó el bloqueo automático de direcciones IP vinculadas a jurisdicciones sancionadas. Kraken también implementó múltiples herramientas de análisis de blockchain para ayudar con el monitoreo de sus sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado varias plataformas de negociación de criptomonedas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, intercambio criptográfico Bittrex fue acusado de violaciones de sanciones en octubre.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/