En estos días, las criptomonedas, las drogas y otras cosas prohibidas van de la mano.
En Australia, la policía unió fuerzas con las autoridades federales de los Estados Unidos para detener a un grupo de hombres acusados de lavado de dinero y distribución de narcóticos.
Tres hombres de 34, 39 y 45 años fueron arrestados el sábado por la tarde en una instalación de almacenamiento de Sydney como parte de una investigación en curso sobre la importación de drogas y el lavado de dinero con criptografía en el estado.
Los oficiales, con la ayuda de un equipo de escuadrones antidisturbios, ejecutaron órdenes de allanamiento en dos apartamentos ubicados dentro de un bloque de unidades cerca del lugar de los arrestos anteriores.
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Según las autoridades, incautaron $4.7 millones en efectivo, computadoras portátiles, contadoras de dinero, teléfonos móviles y dispositivos USB que permiten a los usuarios adquirir Bitcoin y otras criptomonedas utilizando efectivo o tarjeta de débito.
Además, las autoridades declararon que registraron al joven y descubrieron que estaba en posesión de $120,000 en efectivo, mientras que el anciano llevaba $51,500 en efectivo.
También se recuperaron unos cinco kilogramos de estupefacientes prohibidos, entre ellos cocaína, heroína y metilanfetamina.
La policía fue asistida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC).
El joven enfrenta cargos de lavado de dinero y tráfico de ganancias del crimen.
El hombre de 39 años fue acusado de 12 cargos, incluido el suministro comercial de drogas ilegales y conocimiento del tráfico de ganancias del delito. El sábado compareció en el Juzgado Local Central y se le negó la libertad bajo fianza.
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El anciano recibió libertad condicional y comparecerá ante el tribunal el próximo mes por cargos de traficar a sabiendas con el producto del crimen y proporcionar narcóticos prohibidos.
Los arrestos y la confiscación, según el Detective Superintendente. Robert Critchlow, del Escuadrón contra el Crimen Organizado del Comando contra el Crimen del Estado de Sydney, demuestra la eficacia de las operaciones de varias agencias para suprimir los grandes delitos en todo el estado.
“Strike Force Mactier es una operación de varias agencias bien coordinada que ha demostrado su capacidad para interrumpir el crimen organizado grave en Nueva Gales del Sur”, dijo el superintendente de detectives Robert Critchlow.
Mientras tanto, existe una creciente preocupación en Australia por el uso de monedas digitales. Las autoridades han presentado legislación para regular los criptoactivos, con el objetivo principal de disuadir su uso delictivo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Según la policía australiana, las estafas de criptomonedas han "estallado" a raíz del brote de COVID-19, y han adoptado una política de "seguir el dinero".
“Esperamos continuar cooperando con la Fuerza de Policía de NSW y otros socios nacionales y extranjeros para garantizar el éxito de nuestras operaciones”, dijo el director ejecutivo de operaciones de inteligencia de ACIC, Robert Jackson.
Nueve agencias gubernamentales, incluida la Policía Federal Australiana, la Oficina de Impuestos de Australia y la AFP, han formado un grupo de trabajo para perseguir estas actividades nefastas.
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Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/