Uno de los fundadores del esquema Ponzi más notorio de Rusia en los últimos tiempos, Finiko, está detenido en los Emiratos Árabes Unidos, según un informe de los medios rusos. El colaborador cercano del autor intelectual de la criptopirámide abandonó la Federación Rusa cuando la estafa colapsó el verano pasado.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos revisan la solicitud de extradición rusa para el principal miembro de Finiko
Zygmunt Zygmuntovich, cofundador y representante de alto rango de posiblemente el esquema Ponzi más grande en Rusia desde MMM en la década de 1990, ha sido capturada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó este jueves el portal ruso “Business Online”. El arresto ha sido confirmado por la Fiscalía General de Rusia.
Según la publicación, el hombre de 24 años, de nacionalidad alemana, está recluido en una prisión del estado del Golfo desde principios de septiembre. Los fiscales rusos dijeron al medio de comunicación que la oficina local de Interpol les informó sobre su detención. Rusia ya ha presentado una solicitud de extradición ante el Ministerio de Justicia del país, que actualmente está siendo examinada por las autoridades competentes de Abu Dabi.
Zygmuntovich fue incluido en una lista internacional de personas buscadas cuando las fuerzas del orden rusas iniciaron una investigación criminal sobre el esquema de inversión fraudulenta, junto con Marat Sabirov y Edward Sabirov, otros dos socios del fundador de Finiko, Kirill Doronin, quien ha estado en prisión desde julio de 2021. Los tres los hombres lograron salir de Rusia cuando la pirámide financiera se estaba desmoronando.
Se desconoce el paradero de los Sabirov en este momento y tampoco están claras las circunstancias exactas en las que fue arrestado Zygmuntovich. Pero fuentes bien informadas le dijeron a “Business Online” que sus dos ex socios podrían haber informado a las fuerzas de seguridad sobre su ubicación.
Los acusados en el caso penal son otras 22 personas, incluidos los principales promotores de Finiko. Entre ellos hay dos mujeres, Lilia Nurieva y Dina Gabdullina, así como el vicepresidente de Finiko y la mano derecha de Doronin, ilgiz shakirov, quien fue arrestado en la República Rusa de Tartaristán, donde se basó el esquema Ponzi. En noviembre pasado, la mente maestra de Finiko se ofreció a testificar contra 44 de sus cómplices.
Según el Ministerio del Interior de Rusia, los miembros y ejecutivos de Finiko han atraído al menos 5 millones de rublos (más de 80 millones de dólares) a la pirámide, pero es probable que el total real de las pérdidas sea mucho mayor. El dinero provino de inversores estafados en Rusia y varios otros países en el antiguo espacio soviético, las naciones de la UE, Alemania, Austria y Hungría, los EE. UU. y otros lugares.
A muchas de las víctimas se les pidió que enviaran criptomonedas a direcciones de billetera controladas por Finiko, una entidad fantasma. De acuerdo a un reporte por la firma forense de blockchain Chainalysis, la pirámide recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. Las monedas fueron transferidas en 800,000 depósitos por personas atraídas con promesas de rendimientos mensuales de hasta el 30%.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/