La SEC dijo en una presentación del 28 de febrero que Kumbhani posiblemente había desaparecido de la India porque se desconocía su paradero.
Las autoridades de India ahora están buscando al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, luego de que su nombre apareciera en una queja. Un abogado local mencionó a Kumbhani en una denuncia conocida como Primer Informe de Información (FIR) en la ciudad suroeste de Pune. El abogado con sede en Pune dijo en su denuncia que perdió casi 220 Bitcoin por valor de 420 millones de rupias (5.2 millones de dólares). Según el hombre, perdió el dinero a través de múltiples plataformas de inversión en criptomonedas.
Se busca fundador de BitConnect en India
Junto con el fundador de BitConnect, el abogado también mencionó otros seis nombres en su FIR. La policía preparó un FIR después de verificar los hechos de las denuncias, lo que significa que la agencia de aplicación de la ley ha iniciado una investigación sobre el asunto. Según el denunciante, fue estafado de sus inversiones originales y de los rendimientos. Kumbhani dijo que su inversión original fue de 54 Bitcoin y que los rendimientos fueron de 166 BTC. Alegó que lo obligaron a reinvertir el rendimiento en las plataformas de criptoinversión entre 2016 y junio de 2021. Según The Indian Express, la policía no ha realizado ningún arresto en el caso.
BitConnect disfrutó del alboroto de la oferta inicial de monedas (ICO), que fue ruidosa a mediados de 2017. El protocolo criptográfico generó miles de millones de dólares de los inversores, pagando el 10% de las ganancias por intereses a través de tokens BCC. BitConnect incluso ofreció más beneficios a los inversores que recomiendan a otros. En febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó penalmente a Kumbhani, además de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo demandó en septiembre del año pasado. La SEC dijo que el ejecutivo recaudó de manera fraudulenta más de $ 2 mil millones para BitConnect. El cargo penal del Departamento de Justicia se produjo menos de un año después de que la SEC lo acusara. El Departamento de Justicia afirmó que Kumbhani estaba involucrado en un esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones donde los inversores en los EE. UU. Perdieron una gran cantidad de dinero. Sin embargo, desapareció.
Paradero desconocido de Kumbhani
La SEC dijo en un 28 de febrero presentación que Kumbhani posiblemente había desaparecido de la India ya que se desconocía su paradero.
“En octubre de 2021, la Comisión se enteró de que Kumbhani probablemente se mudó de India a una dirección desconocida en un país extranjero diferente. Desde noviembre, la Comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida, y la Comisión sigue sin poder afirmar cuándo tendrá éxito su esfuerzo por localizarlo, si es que lo logra”.
El ex promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, ya se declaró culpable de los cargos de fraude. Admitió que conspiró con otros ejecutivos en el esquema Ponzi, y el Departamento de Justicia lo confirmó. En un informe, el Departamento de Justicia dijo que Arcaro admitió haber participado en una conspiración masiva que involucra a BitConnect. Según el Departamento, el esquema es considerablemente el fraude criptográfico más grande jamás acusado penalmente.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/