Aunque la defensores de la privacidad promocionar los mezcladores de criptomonedas como una forma importante de proteger las identidades de los usuarios individuales, una nueva reporte de la firma de inteligencia blockchain Chainalysis dice que la mayor parte de las criptomonedas enviadas a los mezcladores este año provino de ciberdelincuentes y estados nacionales.
“Las direcciones ilícitas representan el 23 % de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12 % en 2021”, informa Chainalysis.
La firma reconoce que existen muchas razones legítimas para usar mezcladores, como intercambiar criptomonedas bajo un gobierno opresivo o anonimizar transacciones legales pero confidenciales.
“Sin embargo, la funcionalidad central de los mezcladores, combinada con el hecho de que rara vez, si es que alguna vez, solicitan información KYC [Conozca a su cliente], los hace naturalmente atractivos para los ciberdelincuentes”, escribe Chainalysis.
La firma de seguimiento también dice que los mezcladores han recibido más criptomonedas en 2022 que nunca.
Los mezcladores de criptomonedas son servicios que permiten a los usuarios borrar el rastro de dinero digital que dejan la mayoría de las transacciones en redes blockchain como Bitcoin y Ethereum. Estos servicios hacen que sea más difícil seguir el rastro que sería pública y fácilmente accesible en la cadena de bloques.
Como su nombre lo indica, los mezcladores, también conocidos como tumblers, agrupan las criptomonedas depositadas por muchos usuarios y las mezclan. Luego, los usuarios reciben fondos del grupo ofuscado equivalentes a lo que invirtieron, menos las tarifas.
Según Chainalysis, los mezcladores están clasificados como transmisores de dinero en los Estados Unidos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Los transmisores de dinero deben registrarse en FinCEN e implementar un programa contra el lavado de dinero. Aun así, la firma dice que no tiene conocimiento de ningún mezclador que actualmente siga las reglas relacionadas con las políticas KYC o AML (Anti-Money Laundering).
Las autoridades estadounidenses han acusado, sancionado y multado a varios operadores de mezcladores desde 2021.
En agosto de 2021, Larry Harmon, director ejecutivo de mezclador de Bitcoin Hélice, se declaró culpable de lavado de dinero cargos por supuestamente lavar 354,468 Bitcoin, alrededor de $300 millones en ese momento. Harmon, quien también operaba el servicio de mezcla Coin Ninja, fue multado 60 millones de dólares.
En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que había cooperado con las fuerzas del orden público alemanas para incautar el sitio web oscuro ruso. Hydraservidores de y sancionó el sitio.
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones contra un servicio de mezcla de criptomonedas, licuadora.io, con vínculos con Corea del Norte, en lo que el Tesoro llama el primero de su tipo DE ACTUAR!. Según la agencia, al menos $21 millones de los $622 millones robados en el Axie Infinity Puente Ronin hack fue enviado a Blender.
El mes pasado, los ciberdelincuentes enviaron USD 36 millones en Ethereum robado de Harmony Protocol's puente horizonte al servicio de mezcla Tornado Cash. Ese mismo mes, Chainalysis lanzado un programa de respuesta a incidentes de 24 horas para ayudar a los objetivos de los piratas informáticos y el ransomware.
Chainalysis dice que los fondos que van a los mezcladores provienen principalmente de intercambios centralizados, protocolos DeFi y direcciones conectadas a actividades ilícitas vinculadas a países sancionados, mercados de redes oscuras y piratas informáticos, como Corea del Norte. Grupo Lázaro.
Pero los mezcladores pueden volverse obsoletos pronto, o eso afirma Chainalysis, ya que la empresa "continúa refinando" su capacidad para desmezclar ciertas transacciones y ver la fuente original de los fondos.
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Fuente: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report