Bitcoin, Ethereum Fall como CFTC Sues Binance y CEO Changpeng Zhao

La principal bolsa de criptomonedas por volumen de operaciones, Binance, y su CEO, Changpeng Zhao, fueron demandados el lunes por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

El regulador de EE. UU. alegó que Zhao y su compañía violaron las reglas de comercio y derivados, según una demanda presentada por la CFTC en un tribunal federal de Chicago.

Las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, Bitcoin y Ethereum, cayeron en la noticia, según CoinGecko. Durante la última hora, Bitcoin había caído un 3.3 % a $26,800 2.9, y Ethereum había caído un 1,700 % a menos de $XNUMX.

Zhao respondió al anuncio de la demanda tuiteando "4", en alusión a un tuit que hizo en enero que conecta el número con "Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc".

La demanda alega que Binance ha operado una instalación para negociar derivados de activos digitales en los EE. UU. desde al menos julio de 2019, lo que permite a los residentes negociar futuros, intercambios y opciones sobre criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Binance también intentó aumentar su presencia en los EE. UU. a pesar de las afirmaciones de que el intercambio evitaría que los residentes de los EE. UU. accedieran a la plataforma de Binance, afirma la demanda.

"Binance ha adoptado un enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en los Estados Unidos a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de 'bloquear' o 'restringir' el acceso a su plataforma a los clientes ubicados en los Estados Unidos", afirma.

Aunque Binance, Zhao y otros empleados en el intercambio sabían que debían registrar Binance con la CFTC después de solicitar clientes en los EE. UU., la demanda afirma que todos "optaron por ignorar esos requisitos y socavaron el programa de cumplimiento ineficaz de Binance".

Una de las formas en que Binance socavó su programa de cumplimiento fue que sus funcionarios, empleados y agentes ayudaron a los usuarios a usar una red privada virtual (VPN) para ocultar su ubicación. CNBC reportaron la semana pasada que el intercambio desempeñó un papel en ayudar a las personas a eludir las restricciones en China para acceder al intercambio.

La demanda continuó afirmando que la renuencia de Binance a revelar la ubicación de sus oficinas ejecutivas refleja los intentos del intercambio de evitar la regulación. Afirma que Binance no cumplió con las leyes diseñadas para detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

“Binance nunca se ha registrado en la CFTC de ninguna manera y ha hecho caso omiso de las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados financieros de EE. UU.”, afirma la demanda. “A menos que este Tribunal los restrinja y ordene, es probable que los Demandados continúen participar en los actos y prácticas alegados en la presente Demanda”.

La demanda incluye mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal que se recopilaron del teléfono de Zhao. Agregó que Zhao instruyó a los representantes de Binance para que usaran Signal para comunicarse con los clientes con sede en los EE. UU.

"Los propios correos electrónicos y chats de los demandados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, colocar las ganancias en lugar de cumplir con la ley", dijo la directora interina de la división de cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, en un comunicado. comunicado de prensa. “La CFTC y su División de Cumplimiento perseguirán a aquellas plataformas de activos digitales e individuos que se burlan e intentan eludir activamente los requisitos reglamentarios de la CFTC”.

Como parte de su demanda, la CFTC busca obligar a Binance a reembolsar las ganancias presuntamente obtenidas de forma ilícita que se derivan de la mala conducta de la que se le acusa. También quiere que Binance pague sanciones civiles y acepte prohibiciones comerciales, así como su capacidad para registrarse dentro de los EE. UU.