Multimillonarios de Bitcoin a cargos de la SEC

Como se muestra en la película "The Social Network", Cameron y Tyler Winklevoss, quienes cofundaron Facebook y fueron engañados por Mark Zuckerberg, hicieron la transición a los primeros criptomoneda adoptantes y "multimillonarios de Bitcoin". La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ahora ha cobrado a su empresa (SEC).

Debido a su Programa Gemini Earn, que garantizó un retorno a los consumidores que depositaron sus criptomonedas, la SEC presentó el jueves acusaciones de violaciones de valores contra el intercambio de criptomonedas administrado por los hermanos. Además, junto con Gemini se encargó Genesis, su socio prestamista en el programa y una división de Digital Currency Group (DCG).

Tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre, lo que resultó en una nueva ola de contagio de la industria ya que los activos guardados en FTX se bloquearon o se perdieron, las acusaciones se produjeron después de varias semanas de conflictos cada vez más públicos entre Gemini y el liderazgo de DCG. Según informes, Genesis es responsable de más de $900 millones en fondos pertenecientes a clientes de Gemini.

¿Cómo pasó esto? Aquí hay un vistazo al ascenso meteórico de los hermanos Winklevoss en el espacio de las criptomonedas y las decisiones recientes que resultaron en una discusión pública entre Gemini y DCG, los cargos de la SEC y lo que parece ser una brecha financiera considerable para Gemini.

Concebir Géminis

Se otorgaron aproximadamente $65 millones en efectivo y acciones de Facebook a los gemelos Winklevoss como parte del acuerdo de 2008 relacionado con la fundación del gigante de las redes sociales.

En 2012, los hermanos fundaron Winklevoss Capital, una empresa familiar, y comenzaron a acumular cantidades significativas de Bitcoin. Según el Washington Post, los gemelos poseían hasta el 1 % de la capitalización de mercado de la criptomoneda más popular en noviembre de 2013.

Pasaron de almacenar Bitcoin a administrar una ronda de financiación para BitInstant, un intercambio pionero de Bitcoin cuyo creador, Charlie Shrem, finalmente fue detenido por cargos de lavado de dinero vinculados al comercio de Silk Road. La SEC rechazó la propuesta de los gemelos de introducir el primer ETF (o fondo cotizado en bolsa) de Bitcoin en el mismo año.

Los hermanos Winklevoss lanzaron Gemini, un intercambio de criptomonedas con licencia del estado de Nueva York, en 2015. Antes de la fecha prevista NFT explosión del mercado en 2021, la plataforma se desarrolló con el tiempo y adquirió el mercado de NFT Nifty Gateway en 2019. Gemini Space Station, la empresa matriz, tenía un valor de mercado en noviembre de 2021 de $ 7.1 mil millones.

Cuando el precio de Bitcoin se disparó a casi $ 20,000 en 2017, Cameron y Tyler fueron reconocidos oficialmente como "multimillonarios de Bitcoin" por primera vez (como se detalla en el libro de Ben Mezrich del mismo nombre). Al momento de escribir este artículo, Forbes fija el valor neto de cada hermano en $ 1.1 mil millones.

Sin embargo, con el desorden del sector de las criptomonedas en los últimos meses, Gemini y sus creadores se han encontrado con nuevas dificultades. Mientras buscaba la autorización para su producto de futuros de Bitcoin en junio de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. acusó a Gemini de "hacer afirmaciones materialmente falsas o engañosas". Cuando el mercado de las criptomonedas colapsó, Gemini despidió al 10 % de sus trabajadores.

Génesis contra Géminis

Los problemas recientes de Gemini fueron causados ​​​​por una nueva ola de disturbios en el mercado de criptomonedas, que se precipitó a principios de noviembre. colapso del intercambio criptográfico FTX y su empresa comercial hermana Alameda Research.

Siguiendo esto, Genesis declaró que dejaría de permitir que los clientes retiraran dinero de su brazo de préstamo debido al "impacto FTX", citando la "inestabilidad extraordinaria del mercado" como la razón por la que no pudo continuar como de costumbre. Gemini declaró que tendría que congelar los fondos de los clientes como resultado de que Genesis sea su socio para su programa Earn que devenga intereses.

El Financial Times informó en diciembre que Genesis estaba en posesión de activos de consumo del programa Gemini Earn por un total de casi 900 millones de dólares. Según Cameron Winklevoss, la empresa propietaria de Genesis, Grayscale Investments y otros negocios de criptomonedas, Digital Currency Group, tiene problemas de liquidez. Sin embargo, fundador y Director ejecutivo Barry Silbert ha asegurado a los inversores que este no es el caso.

Las conversaciones secretas entre Géminis y Génesis se abrieron a principios de 2023 cuando Winklevoss escribió un carta abierta a Silbert. En la carta, el acusó a Silbert de usar “tácticas de estancamiento de mala fe” para evitar resolver la disputa del fondo, lo que implica un engaño por parte del director de DCG. Silbert disputó los cargos.

El 10 de enero, Cameron Winklevoss exigió Silbert's renuncia y supuesta tergiversación y fraude contable en DCG, lo que aumentó las acusaciones. En respuesta, la firma se refirió a las afirmaciones de Winklevoss como "otra estrategia publicitaria desesperada e improductiva" de los fundadores de Gemini, quienes afirmaron que eran "los únicos responsables de operar Gemini Earn y promover el programa entre sus clientes".

Entonces, Gemini declaró que había finalizado formalmente el programa Earn, lo que obligó a Genesis a devolver el dinero que afirmaba tener por un monto de casi $ 900 millones. La cooperación entre Gemini y Génesis había estado ejecutando el programa durante casi dos años.

La SEC acusa

Al momento de escribir este artículo, el asunto aún no se ha resuelto, pero las acusaciones de la SEC con Gemini Earn presentan un nuevo desafío tanto para Gemini como para Genesis. Según la agencia, las empresas solicitaron a cientos de miles de usuarios que contribuyeran con miles de millones de dólares en criptomonedas a cambio de la venta de valores no registrados a los clientes.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró:

Alegamos que Genesis y Gemini vendieron valores no registrados al público, eludiendo los requisitos de divulgación diseñados para proteger a los inversores. Los cargos de hoy se basan en esfuerzos previos para demostrar al público inversionista y al mercado que las plataformas de criptopréstamo y otros intermediarios deben cumplir con nuestras regulaciones de valores probadas y verdaderas.

Tyler Winklevoss respondió a los cargos cuestionando su oportunidad, alegando que Gemini había estado en conversaciones con la SEC durante 17 meses y que el programa fue supervisado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.

1/ Es decepcionante que el @SECGov eligió presentar una acción hoy como @Geminis y otros acreedores están trabajando arduamente para recuperar los fondos. Esta acción no hace nada para promover nuestros esfuerzos y ayudar a los usuarios de Earn a recuperar sus activos. Su comportamiento es totalmente contraproducente.

- Tyler Winklevoss (@tyler) Enero 12, 2023

“A pesar de nuestras continuas discusiones, la SEC decidió alertar a los medios primero en lugar de a nosotros antes de anunciar su queja”. Tuiteó: “Súper patético. Es lamentable que estén dando prioridad a los puntos políticos en lugar de ayudarnos a promover los intereses de los 340,000 XNUMX usuarios de Earn y otros acreedores”.

Gemini siempre se ha esforzado por cumplir con todas las normas y reglamentos pertinentes, continuó. Genesis y DCG aún no han respondido a las acusaciones de la SEC.

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