Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Minsk están buscando asistencia internacional para localizar y detener al hombre que dirigía lo que se dice que es el mayor intercambiador en línea de criptomonedas en Bielorrusia. El comerciante de criptomonedas ha sido acusado de evasión de impuestos y una investigación contra tres de sus cómplices estimó las pérdidas para el estado en 3.5 millones de dólares.
Operador bielorruso de Bitok.me ahora buscado internacionalmente por delitos fiscales
Las autoridades de Bielorrusia completaron recientemente una investigación criminal contra tres residentes de la ciudad de Lida, quienes ayudaron al propietario de una plataforma ilegal de intercambio de criptomonedas a evadir impuestos. Vladislav Kuchinsky, quien dirigió Bitok.me (anteriormente Bitok.by) durante dos años, ha sido acusado de “evasión de impuestos a una escala especialmente grande” y ha sido incluido en una lista internacional de personas buscadas.
Durante ese período, Kuchinsky y sus "representantes" utilizaron la plataforma para facilitar la compra y venta de "signos digitales (tokens)", el término legal utilizado para definir las criptomonedas según la ley bielorrusa, con pagos en efectivo y no en efectivo. También ofrecían intercambio entre criptomonedas, explicó esta semana el Comité Investigador de Bielorrusia.
En total, los operadores de Bitok realizaron casi 8,000 transacciones con monedas digitales por un monto total superior a los 29 millones de dólares, detalla un comunicado de prensa. El daño estimado al presupuesto estatal, como resultado de la evasión de impuestos en sus actividades, ascendió a más de 9 millones de rublos bielorrusos (más de $ 3.5 millones al tipo de cambio actual).
Los funcionarios de Minsk también señalaron que los sospechosos utilizaron herramientas de anonimización, tarjetas SIM registradas con identidades falsas y cuentas en plataformas criptográficas extranjeras que les permitieron pasar desapercibidos. Finalmente, los investigadores pudieron identificar a todos los participantes en el esquema de comercio de criptomonedas, interceptar su correspondencia con los clientes y rastrear sus transferencias de dinero.
Durante los allanamientos, la policía confiscó equipo de cómputo, documentos y retiró efectivo por un monto de $280,000. Los agentes de la ley bielorrusos también pudieron establecer las cuentas bancarias utilizadas por los acusados en Bielorrusia y Georgia que tenían 2 millones de rublos (casi $ 800,000) en sus saldos y arrestarlos.
Con la asistencia de Moscú, Bielorrusia obtuvo una base de datos con información sobre 2,000 clientes de Bitok cuyas actividades también están bajo investigación. Aquellos que realizaron las transacciones más grandes, superiores a $ 50,000 en equivalente fiduciario, han sido interrogados, dijo el Departamento de Investigación.
Crypto Exchanger continúa sus operaciones en medio de una investigación en curso
A pesar de la detención de sus cómplices y su enjuiciamiento, Vladislav Kuchinsky siguió dirigiendo el intercambiador en línea, aconsejó a los clientes que ignoraran las llamadas de las fuerzas del orden e intentó retirar fondos de las cuentas congeladas. Bielorrusia ahora ha emitido una orden de arresto internacional para el propietario de Bitok y lo acusó de evasión de impuestos en ausencia.
El Comité de Investigación enfatizó que la operación del servicio de comercio de criptomonedas era ilegal ya que no estaba debidamente registrado como residente del Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia (HTP). Este último es responsable de implementar un régimen legal especial establecido para facilitar el desarrollo de la economía digital del país, incluido su sector criptográfico.
Bielorrusia legalizó las actividades comerciales relacionadas con los criptoactivos con un decreto firmado por el presidente Alexander Lukashenko en 2017, que entró en vigor en la primavera del año siguiente. Introdujo exenciones fiscales y otros incentivos para las empresas que manejan monedas digitales que se registran en el HTP en Minsk.
Aunque la primavera pasada Lukashenko insinuó un posible endurecimiento de las reglas para la industria y ordenó el establecimiento de un registro de billetera criptográfica, y a pesar de la prohibición del uso de bitcoin para pagos, Bielorrusia ocupó el tercer lugar en Europa del Este en términos de adopción criptográfica, en gran medida debido a la fuerte actividad entre pares, como lo indica el Índice de Adopción de Criptomonedas producido por la firma de análisis de blockchain Chainalysis.
¿Espera que las autoridades bielorrusas tomen medidas enérgicas contra otras plataformas de comercio de criptomonedas no registradas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/