Las fuerzas policiales australianas se unieron a las autoridades federales de los Estados Unidos para atrapar a un grupo de hombres acusados de distribución de narcóticos y lavado de dinero.
El domingo por la tarde, como parte de una investigación en curso sobre lavado de dinero e importación de drogas utilizando cripto en el estado, tres hombres de 45, 39 y 34 años fueron arrestados en una instalación de almacenamiento de Sydney.
Junto con un equipo de escuadrones antidisturbios, los oficiales tenían órdenes de allanamiento. Las órdenes de registro se ejecutaron dentro de un bloque de unidades cerca de la ubicación de los arrestos anteriores.
Las autoridades revelaron que habían incautado efectivo por valor de $ 4.7 millones, computadoras portátiles, teléfonos de dinero, contadores de dinero y dispositivos USB que permiten a los usuarios adquirir Bitcoin y otros criptomonedas con la ayuda de una tarjeta de débito o efectivo.
Además, las autoridades también encontraron $120,000 en efectivo del hombre más joven y $51,500 en efectivo del hombre mayor.
También se incautaron alrededor de cinco kilogramos de estupefacientes prohibidos, entre ellos heroína, metilanfetamina y cocaína.
La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. brindaron asistencia a la PolicíaPolicía.
El joven se declara culpable de los cargos de lavado y comercio. Está acusado de 12 cargos, incluido el conocimiento del tráfico de ganancias del delito y el suministro comercial de drogas ilegales. Se le negó la libertad bajo fianza cuando compareció en el Tribunal Local Central el sábado.
Mientras tanto, el anciano fue puesto en libertad de manera temporal y deberá comparecer ante el tribunal el próximo mes. Se enfrenta a cargos de proporcionar narcóticos prohibidos y manejar a sabiendas el producto del delito.
Robert Critchlow, superintendente de detectives de la Brigada contra el Crimen Organizado del Comando contra el Crimen del Estado de Sídney, revela que los arrestos son una prueba de que la operación de varias agencias es bastante efectiva para frenar los principales delitos en el estado.
Critchlow dice que Strike Force Mactier es una operación de múltiples agencias bien coordinada que ha mostrado su inmenso potencial para aplastar el crimen organizado severo en Nueva Gales del Sur.
También están surgiendo grandes preocupaciones en Australia con respecto a criptomoneda usar. Las autoridades incluso han dictado leyes para regular criptomonedas con la intención de desalentar actividades criminales como la financiación del terrorismo y el lavado de dinero con la ayuda de las criptomonedas.
La policía australiana cree que las estafas alrededor criptomoneda han aumentado después de la pandemia, con los malos actores adoptando una política de "seguir el dinero".
Robert Jackson, director ejecutivo de operaciones de inteligencia de ACIC, dice que espera trabajar con la Fuerza de Policía de NSW junto con otros socios nacionales y extranjeros para garantizar el éxito de las operaciones.
La Policía Federal de Australia, la Oficina de Impuestos de Australia y la AFP, junto con otras seis agencias gubernamentales, han creado un grupo de trabajo para restringir las actividades delictivas.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/11/australian-police-seized-4-7-million-bitcoin-atms-and-drugs-in-a-sydney-storage-facility/