La privacidad al usar bitcoin es uno de los temas más discutidos. Bitcoin no puede considerarse anónimo porque cada transacción se registra en el blockchain para siempre. Se han realizado numerosos estudios en este campo, y ninguno de ellos ha encontrado que usar bitcoin sea más peligroso que usar moneda fiduciaria normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen herramientas, como los mezcladores de bitcoin, que se pueden usar para hacer que las transacciones de bitcoin sean opacas y anónimas.
Un servicio de criptomoneda llamado “mezclador de bitcoin”, simplemente le permite transferir sus criptoactivos de forma completamente anónima. Las transacciones estándar de bitcoin son solo pseudoanónimas porque son públicas y se pueden rastrear por completo. Ciertamente no son anónimos, incluso si no mencionan explícitamente la identidad del remitente o el destinatario.
Gracias a servicios como blockchain.com, las direcciones desde las que se realizó la transacción, el monto transferido y la dirección a la que se envió están disponibles públicamente para cualquier persona. Sin embargo, estos servicios solo brindan información sobre las direcciones de billetera involucradas, no sobre los propietarios de esas billeteras.
Todas las transacciones pasadas y futuras podrían vincularse fácilmente con identidades del mundo real una vez que sus billeteras estén conectadas a un servicio o intercambio de cifrado compatible con KYC.
El 90 % de todos los usuarios de criptomonedas utilizan actualmente intercambios y monederos centralizados donde se requiere KYC. Como resultado, cuando se rastrean las transacciones hasta su origen y destino originales, también se puede identificar a la persona responsable. Y algunas personas, especialmente aquellas que valoran su privacidad, encuentran esto perturbador.
Sin embargo, con las técnicas de mezcla de bitcoin, todo cambia: los fondos enviados se dividen en segmentos y se combinan con segmentos similares de otros usuarios seleccionados al azar. Entonces es prácticamente imposible hacer un seguimiento de cada moneda enviada de esta manera. De ahí el término "mezclador de bitcoin".
- ¿Qué es un mezclador de Bitcoin?
Al combinar monedas de diferentes usuarios y ocultar el origen y el destino de las monedas originales, los intercambios de bitcoins permiten a los usuarios anonimizar sus transacciones de criptomonedas. No les importará pagar un porcentaje del valor de la transacción a cambio del servicio de anonimización de monedas.
La audiencia prevista para el mezclador de bitcoin son aquellos que valoran su privacidad y no quieren que personas ajenas husmeen y rastreen sus transacciones.
Para mezclar bitcoin (o cualquier otra criptomoneda), simplemente envía una cierta cantidad de fondos a un mezclador. Luego, los fondos se combinan con las propias reservas del mezclador y los fondos de otros usuarios. Después de eso, todos los fondos se mezclan en un proceso de combinación, lo que dificulta determinar de dónde provienen.
Luego, el mezclador cobra una comisión (generalmente del 1 al 4 %) y transfiere la cantidad equivalente de dinero que ha depositado (en pequeños incrementos) a otra dirección de billetera de su elección. Este es el procedimiento general para mezclar bitcoin, aunque algunos de estos pasos pueden diferir dependiendo de si usa un mezclador centralizado o descentralizado.
- Mezcladores de Bitcoin: ¿son legales?
Los mezcladores de Bitcoin no son técnicamente ilegales en la mayoría de los lugares, pero eso no impide que las autoridades interfieran y pongan en la lista negra estos servicios. Sin embargo, los mezcladores de bitcoin no están prohibidos explícitamente por ley.
Después de enterarse de que la organización de piratas informáticos con sede en Corea del Norte estaba usando Tornado Cash para anonimizar los fondos robados, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó este servicio en la lista negra en agosto de 2022.
Blender.io y Tornado Cash estuvieron entre los mezcladores de bitcoin en la lista negra de EE. UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, una agencia gubernamental que hace cumplir y supervisa las sanciones extranjeras que afectan la seguridad nacional de EE. UU.
Esto podría significar que los estadounidenses tienen prohibido usar mezcladores de bitcoin ubicados en los EE. UU. Tornado Cash es una organización autónoma, descentralizada y de código abierto, por lo que seguirá existiendo fuera de los Estados Unidos.
- ¿Deberían los mezcladores de bitcoin rendir cuentas por el lavado de dinero?
Algunos estudios muestran que incluso si solo el 16 % del dinero transferido a través de mezcladores de bitcoin proviene de fuentes ilícitas, el 84 % restante proviene de medios legítimos. Debido a que solo el 16 % del dinero destinado a los mezcladores provino de fuentes legítimas, y debido a que se utilizan con frecuencia para evitar la intromisión en lugar del lavado de dinero, no es razonable concluir que las monedas de estos servicios de mezclado provienen de fuentes ilegales en ausencia de información adicional. evidencia.
El hecho es que los intercambios de bitcoins pueden proporcionar un mayor nivel de privacidad y anonimato para los usuarios legítimos.
Conclusión: En comparación con los sistemas de pago tradicionales, la cadena de bloques de bitcoin ofrece un nivel de transparencia que a veces puede resultar incómodo. Conocer la dirección de bitcoin de una persona puede potencialmente revelar mucho sobre cómo ganan y gastan sus criptoactivos. Gracias a los mezcladores de bitcoin, los usuarios pueden realizar transferencias anónimas de fondos en criptomonedas entre monederos. Según la jurisdicción y, a veces, la intención, el uso de un mezclador de bitcoin puede ser legal o ilegal. La protección de activos y la privacidad de los pagos son solo algunas de las muchas razones válidas para usar mezcladores de bitcoin.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/are-bitcoin-mixers-and-coin-mixing-services-legal/