La antigua ballena de Bitcoin despierta al mover parte de $ 160 millones de BTC

Una enorme ballena Bitcoin que tenía 10,000 BTC desde 2015 hasta este momento sorprendió a los inversionistas, considerando la naturaleza de las monedas adquiridas por este tipo de tenedores: todos y cada uno de los BTC en la billetera fueron adquiridos con la ayuda de actividades ilícitas.

En 2014, una gran parte del volumen de Bitcoin fue proporcionado por delincuentes, servicios de lavado de dinero o ciudadanos que usaron la criptomoneda para pagos anónimos. Una parte particular del volumen criminal fue robada o pirateada de Bitcoins. La ballena que movió 10,000 BTC hoy está relacionada con el hackeo de Mt.Gox de 2014. 

7 años 10,000 $ BTC movido hoy.

No es de extrañar, es de delincuentes, como la mayoría de los antiguos Bitcoins. Es la billetera de intercambio BTC-e relacionada con el hack de Mt. Gox de 2014.

Enviaron 65 BTC a @hitbtc hace unas horas, así que no es una subasta del gobierno o algo así.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de noviembre.

Como sugieren los datos en cadena, se enviaron 65 BTC de las billeteras a hitbtc intercambio de criptocorriente, lo que significa que los delincuentes intentan convertir o retirar su oro digital en efectivo u otros tipos de activos digitales.

Considerando la transacción exitosa, el intercambio no limitó ni marcó la dirección como “ilegal” o relacionada con actividades delictivas, a pesar de los datos públicos existentes. En este momento, no está claro si los delincuentes podrán lavar sus fondos y moverlos fuera del recursos digitales .

Anteriormente, el CEO de cryptoquant describió cómo el movimiento de fondos antiguos no debe considerarse un factor alcista. Según Young Ju, el antiguo Bitcoin es propiedad de personas que no pueden usar los servicios KYC, se acuñó en la "era sin ley" o se distribuyó a través de pequeños depósitos que no requieren KYC, lo que genera una presión gradual en el mercado.

Teniendo en cuenta el número de antiguos Bitcoin ballenas y direcciones más pequeñas, vamos a ver un aumento continuo de la presión en el mercado en forma de operaciones de lavado de dinero o ventas sin KYC en intercambios que permiten depósitos sin confirmación de identidad.