Varias billeteras asociadas con la firma comercial Alameda Research de Sam Bankman-Fried cobraron vida hace unas horas, intercambiando varias criptomonedas.
Martin Lee, un periodista de datos de Nansen, estuvo entre los detectives de blockchain que señalaron "mucha actividad entre las billeteras de Alameda" en las últimas horas del martes por la noche, con varios tokens basados en Ethereum consolidados en dos carteras principales, que luego se intercambiaron por Ethereum (ETH) y Tether (USDT).
Las transacciones en cuestión incluyeron 3,263 tokens de Convex Finance (CVX) por un valor de $11,390 enviados desde Convex Finance a una billetera de Alameda Research.
Estos fondos fueron luego enviados a un MetaMask billetera, junto con 74,112 CRV, equivalente a $ 39,152, nuevamente enviados desde Alameda Research a una billetera MetaMask.
Se envió una tercera transferencia de 45.6 ETH por valor de 55,219 dólares a una dirección desconocida, y los fondos se enviaron a los servicios de intercambio instantáneo ChangeNow y FixedFloat.
“Las transacciones me parecen extrañas. La consolidación tiene sentido, pero después de consolidarse, los fondos se envían a billeteras nuevas antes de enviarse a ChangeNow/FixedFloat”. adicional Lee.
La firma de investigación OXT también señaló que la forma en que se han intercambiado los fondos "hace sonar algunas de las principales alarmas".
El detective en cadena ZachXBT aún más revelado que los fondos habían sido canjeados por Bitcoin (BTC)
¿Quién está detrás de las transacciones de Alameda?
Al comentar sobre las sugerencias de que las transferencias podrían haber sido iniciadas por los liquidadores de FTX, ZachXBT sonaba escéptico, diciendo que es poco probable que usen servicios como FixedFloat o ChangeNow.
Aunque no está claro en este momento quién es responsable de las transacciones, el momento llega solo unos días después de que el fundador de FTX, Bankman-Fried, también conocido como SBF, fuera en libertad bajo fianza debajo de Acuerdo de bonos de $ 250 millones.
El magnate de las criptomonedas caído en desgracia ahora espera juicio bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con monitoreo electrónico de ubicación, así como restricciones de gastos, actividades comerciales y armas de fuego impuestas bajo el términos del lanzamiento.
El documento judicial no menciona las restricciones de acceso a Internet para SBF.
SBF, quien presuntamente cometió fraude al usar los fondos de los clientes para realizar apuestas a través de su casa comercial Alameda Research, enfrenta un total de ocho cargos criminales después de ser arrestado en las bahamas a comienzos de este mes.
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Fuente: https://decrypt.co/118049/alameda-linked-addresses-begin-swapping-ethereum-erc-20-tokens-bitcoin
