- Heather "Razzlekhan" Morgan y su esposo Ilya Lichtenstein han denunciado el lavado de 119,754 Bitcoin saqueados en el momento del ataque al intercambio de criptomonedas Bitfinex en el año 2016.
- También quiere acceso total a sus billeteras criptográficas y cuentas de intercambio para estimar la cantidad total de impuestos adeudados por la pareja.
El 12 de septiembre, el abogado de Morgan, Burnham y Gorokhov, PLLC presentó una petición ante el tribunal, que buscaba la decisión del tribunal si el acercamiento de Morgan a su billetera incumplía las disposiciones antes del juicio.
Para determinar la cantidad total de impuestos que debe, la Sra. Morgan debería tener que acceder a billeteras criptográficas particulares para estimar los ingresos generados por los activos criptográficos. El peticionario ha hablado sobre este problema con el gobierno, y el gobierno reconoce el requisito de la Sra. Morgan de abordar estos detalles”, dice la petición.
Según el documento, el gobierno ha aceptado la solicitud.
En la petición, se afirma además que las disposiciones de liberación previa al juicio restringen a Morgan de realizar transacciones criptográficas. Al mismo tiempo, esta disposición no parece prohibir a la Sra. Morgan acceder únicamente a cuentas criptográficas. El acceso de esas cuentas al borde de permitirse transacciones”.
Por lo tanto, la Sra. Morgan insta cortésmente a la corte a aclarar que se le permite acceder a su billetera criptográfica junto con cuentas de cambio para algunos propósitos restringidos de estimar la cantidad total de impuestos que debe”, dice la petición.
Morgan fue rescatado en febrero
En febrero de 2022, Morgan y Lichtenstein fueron arrestados a la fuerza en Estados Unidos. Ambos fueron acusados de planear ejecutar lavado de dinero con referencia al ataque de 2016 a Bitfinex. En el ataque, se saquearon alrededor de 120,000 Bitcoin.
En 2016, el Bitcoin saqueado estaba valorado en casi 71 millones de dólares, pero viendo las ganancias brutas en la industria de las criptomonedas desde ese momento, valía más de 4 millones de dólares en febrero, cuando arrestaron a la pareja.
Después de una audiencia en febrero, Morgan recibió una fianza de $ 8 millones, pero Lichtenstein aún permaneció bajo custodia. Las fuerzas también han impedido que los culpables se entreguen a la criptoactividad mientras esperan un juicio. Si se encuentra que la pareja tiene la culpa, tendrán que pasar 25 años en la cárcel.
Después de unos seis meses, Morgan tomó Twitter para responder que ahora no está involucrada en criptografía ni en ningún proyecto NFT.
Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/