Una billetera criptográfica perteneciente al intercambio criptográfico cerrado BTC-e acaba de mover 10,000 Bitcoin (BTC), actualmente con un valor de más de $ 165 millones, a varios intercambios, billeteras personales y otras fuentes el 23 de noviembre.
Un informe de Chainalysis del 23 de noviembre sugiere que si bien este retiro es el más grande realizado por BTC-e desde abril de 2018, BTC-e y WEX, un intercambio que es se cree que es el sucesor de BTC-e – ambos enviaron pequeñas cantidades de BTC al servicio ruso de pagos electrónicos Webmoney el 26 de octubre antes de realizar un pago de prueba el 11 de noviembre, y luego transfirieron otros 100 BTC el 21 de noviembre.
De la cantidad total enviada, se cree que 9,950 BTC aún se encuentran en billeteras personales, mientras que el resto se movió a través de intermediarios antes de terminar en cuatro direcciones de depósito en dos grandes intercambios.
El cofundador y director ejecutivo de la firma de análisis de blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, también verificó los hallazgos y señaló que el 0.6% de los fondos se envió a los intercambios y puede representar liquidez del lado de la venta.
En un tuit del 24 de noviembre, Young Ju compartió imágenes de la transferencia destacando que BTC había estado en la billetera durante más de siete años.
7 años 10,000 $ BTC movido hoy.
No es de extrañar, es de delincuentes, como la mayoría de los antiguos Bitcoins. Es la billetera de intercambio BTC-e relacionada con el hack de Mt. Gox de 2014.
Enviaron 65 BTC a @hitbtc hace unas horas, así que no es una subasta del gobierno o algo así.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de noviembre.
Young Ju también mencionó que se habían transferido 65 BTC al intercambio de cifrado HitBTC y les pidió que suspender la cuenta por actividad sospechosa.
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Mt. Gox era un intercambio de criptomonedas con sede en Tokio que una vez representó más del 70% de las transacciones de Bitcoin. En 2014, el intercambio fue pirateado con miles de Bitcoin robados y el intercambio se declaró en bancarrota poco después.
BTC-e, que tenía sus servidores ubicados en los Estados Unidos, cerró su sitio web y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confiscó los fondos en 2017 después de las acusaciones de que estaba involucrado en el lavado de dinero, incluido el robo de criptomonedas durante el Mt. Truco de intercambio de Gox.
Según Chainalysis, en el momento de su cierre, BTC-e todavía tenía "una cantidad sustancial de Bitcoin", y en abril de 2018 sacó más de 30,000 XNUMX BTC de su billetera de servicio.
Si bien los propietarios de BTC-e intentaron permanecer en el anonimato, se cree que Alexander Vinnik es el operador principal y ha sido envuelto en batallas legales durante los últimos cinco años como resultado.
Un informe de WizSecurity publicado en 2017 alegaba que BTC-e y Vinnik estaban directamente involucrados en el robo de Mt. Gox Bitcoin y los fondos de los usuarios, y este último se vio obligado a suspender el comercio y cerrar su sitio web después de las pérdidas.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/10-000-btc-moves-off-crypto-wallet-linked-to-mt-gox-hack