Los fiscales estadounidenses han presentado una recomendación de sentencia en el caso contra BitMEX el cofundador Arthur Hayes busca una pena mínima de un año de prisión.
Los fiscales presentaron la recomendación de sentencia al juez federal de distrito John Koeltl en Manhattan el 12 de mayo.
Esta sugerencia surge después de que Hayes se declarara culpable de violar la ley de secreto bancario de Estados Unidos. Su sentencia está programada para finales de mayo. Antes de esto, Hayes firmó un acuerdo de culpabilidad acordando cumplir de seis a 12 meses en prisión. El acuerdo de culpabilidad también lo involucró pagando una multa de $ 10 millones.
Antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad, Hayes enfrentó hasta cinco años de prisión por cada cargo de su acusación formal de octubre de 2020.
Sin embargo, la acusación dijo:
No hay duda de que este caso ha sido observado muy de cerca en la industria de las criptomonedas. El cumplimiento de las plataformas de criptomonedas será inalcanzable si sus operadores creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley.
Antes de esto, los abogados de Hayes solicitaron que no cumpliera condena en la cárcel. Además, apelaron al juez Koeltl para que permitiera a Hayes vivir en el extranjero y viajar libremente.
Justificando su recomendación, los abogados de Hayes argumentó que:
Este es un caso histórico que ya ha tenido un impacto extraordinario y muy publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio de BitMEX que cofundó.
Por otro lado, la oficina de libertad condicional dijo que Hayes debería recibir una sentencia de libertad condicional de dos años.
Los cofundadores de BitMEX intentaron evadir el escrutinio regulatorio
Según los fiscales, Hayes y sus coacusados, Benjamin Delo y Samuel Reed, también cofundadores de BitMEX, no integraron programas para prevenir el lavado de dinero en BitMEX. Además, los fiscales afirmaron que el trío estableció BitMEX en Seychelles para eludir el escrutinio regulatorio.
BitMEX negó las acusaciones al principio. Sin embargo, un grupo de empresas que operaban el intercambio acordaron pagar 100 millones de dólares para poner fin a las afirmaciones de que permitieron intercambios ilegales durante años. Además, BitMEX dijo que había mejorado su programa de cumplimiento y que estaría encantado de ir más allá de las investigaciones.
Delo y Reed también acordaron pagar $10 millones cada uno. Sus audiencias de sentencia están fijadas para el 15 de junio y el 13 de julio, respectivamente.
A diferencia de los cofundadores de BitMEX, Gregory Dwyer, el primer empleado del intercambio y exjefe de desarrollo comercial, rechazó los cargos en su contra. Su juicio está fijado para agosto de 2022.
Fuente: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/