Uno de los momentos más poderosos en el viaje de un nuevo usuario de criptomonedas ocurre la primera vez que envía una cantidad considerable de dinero a su billetera privada. Es un momento serio e impresionante, y da un poco de miedo experimentar el poder y la responsabilidad personal de la tecnología de primera mano con su propio dinero real.
Un segundo momento poderoso ocurre cuando al mismo usuario se le presenta un explorador de bloques, busca su dirección y ve la misma transacción allí en la cadena de bloques para que todos la vean.
Hay visiones contrapuestas de lo que Bitcoin (BTC), Éter (ETH) y otras criptomonedas lo lograrán. Pueden ser el futuro del oro, los pagos, la moneda o las cuentas bancarias. Pero no importa su visión criptográfica, ninguno puede funcionar sin lograr el mismo nivel de privacidad que disfruta el efectivo o, como mínimo, las tarjetas de crédito. Si bien las compañías de tarjetas de crédito llevan a cabo una vigilancia sin igual de nuestra vida financiera, al menos nuestras transacciones no se pueden ver en un libro público.
Hay una serie de herramientas para lograr la privacidad disponibles en criptografía, desde monedas de privacidad hasta mezcladores y transacciones conjuntas en la cadena de bloques de Bitcoin. Estas herramientas son utilizadas por usuarios cotidianos y, en algunos casos, son utilizadas por malos actores, al igual que el dinero en efectivo. O, para ser más precisos, los delincuentes utilizan las herramientas de criptografía y criptoprivacidad con menos frecuencia que el dinero en efectivo.
Crypto es más seguro que fiat.
Chainalysis: las transacciones que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0.15% del volumen de transacciones de criptomonedas en 2021.
Naciones Unidas: se estima que el dinero lavado a nivel mundial en un año es del 2 al 5% del PIB mundial, o $ 800B - $ 2 billones en USD.
Fuentes
- CZ Binance (@cz_binance) 6 de mayo de 2022
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó un proyecto en particular, Tornado Cash, que fue la herramienta de privacidad más efectiva en Ethereum. Mucho se ha escrito sobre la sanción y la amenaza representada por el código sancionador como discurso, y se han presentado dos demandas para hacer retroceder los esfuerzos de la OFAC.
Lo que se ha perdido en el drama de FTX en las últimas semanas es la hábil maniobra que ha realizado la OFAC para mejorar su posición estratégica en el litigio. El 8 de noviembre, la OFAC "redesignó" Tornado Cash "sobre la base de nueva información".
Dos importantes desafíos legales presentados unas semanas antes que hicieron agujeros en la designación de OFAC son la fuente probable de la "nueva información". La OFAC solo puede sancionar a grupos, no al código de computadora, y la OFAC parece estar impulsando una teoría novedosa en su segunda designación de que la organización autónoma descentralizada en torno a Tornado Cash era parte de un grupo, aunque la DAO no tenía poder para cambiar el código desde el la clave de administrador fue quemada.
Los partidarios de la designación argumentan que, en general, fue un trato justo para lograr los objetivos de seguridad nacional. El motivo declarado para la designación fue que Tornado Cash “ocultó el movimiento de más de 455 millones de dólares robados en marzo de 2022” por piratas informáticos norcoreanos.
¿Pero lo hizo realmente? Las herramientas de privacidad requieren un gran conjunto de anonimato para funcionar. Esa es la única forma en que las pequeñas transacciones de los usuarios comunes pueden ocultarse en una gran multitud. Y funciona solo si las herramientas de privacidad se usan correctamente, sin errores de privacidad como hacer transferencias espejo hacia y desde activos protegidos en un período de tiempo breve.
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Considere que cuando los piratas informáticos de Corea del Norte hicieron esa transferencia específica, representó el 20% de todo el fondo de Tornado Cash. El gran volumen de ETH de Corea del Norte estaba tratando de moverse a través del protocolo Tornado Cash significaba que no estaba obteniendo ninguna privacidad significativa al usar la herramienta. Evoca una visión cómica de Godzilla tratando de cubrirse con una hoja de parra.
El Departamento del Tesoro habría logrado más para la seguridad nacional al permitir que los piratas informáticos de Corea del Norte mantuvieran una falsa sensación de confianza y continuaran usando la herramienta mientras vigilaba sus transacciones mediante análisis de seguimiento estadístico. Lo que OFAC logró en cambio equivale a poco más que teatro de seguridad nacional.
Mientras tanto, ha causado un daño real a la cadena de bloques de Ethereum. Un ejemplo, como señaló por el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, es que Tornado Cash anonimizó las donaciones para apoyar a Ucrania. Si se mantiene la sanción del Departamento del Tesoro contra Tornado Cash, puede sancionar cualquier cosa, desde códigos informáticos y aplicaciones hasta activos específicos.
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Casi como si fuera una señal, el exfuncionario del Tesoro Juan Zarate argumentó en una entrevista reciente que el Departamento del Tesoro debería usar la Ley Patriota de manera más "creativa" para sancionar clases enteras de activos en criptomonedas. Hay un pequeño paso desde allí hasta sancionar las monedas de oro u otros activos cotidianos.
La sociedad no apoya la sanción de las cosas simplemente porque los criminales las usan. Los delincuentes conducen por las carreteras. Utilizan herramientas disponibles en la ferretería. Usan estas cosas para promover sus crímenes.
Si se permite que se mantenga la vaga sanción de la OFAC de "Tornado Cash", puede sancionar cualquier protocolo o activo en criptografía. Y eso amenaza con destruir cualquier visión significativa del futuro de las criptomonedas.
JW Verret es profesor asociado en la Facultad de Derecho George Mason. Es un contador forense criptográfico practicante y también practica la ley de valores en Lawrence Law LLC. Es miembro del Consejo Asesor de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, miembro de la junta directiva de la Fundación Zcash y ex miembro del Comité Asesor de Inversores de la SEC. También dirige Crypto Freedom Lab, un grupo de expertos que lucha por un cambio de política para preservar la libertad y la privacidad de los desarrolladores y usuarios de criptografía.
Este artículo es para fines de información general y no pretende ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/the-treasury-department-would-do-more-for-national-security-by-leaving-tornado-cash-alone