Los reguladores tailandeses quieren saber más sobre las cuentas Zipmex

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia está investigando la sucursal local de Zipmex sobre su programa de ganancias debido a sospechas que parecen incluir cómo la empresa representó los pagos de intereses que realizó.

Según la carta enviada por Reguladores tailandeses y dirigido al jefe de la unidad de Tailandia de Zipmex, Akalarp Yimwilai, el 28 de diciembre, se están formulando preguntas. el tailandés Perro guardián acusa a Zipmex de ejecutar un programa de ganancias (ZipUp/ ZipUp+) sin aprobación. 

En la carta, el regulador citó la sección 26 del Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales, que especifica sanciones que van desde multas hasta prisión, y dijo que cualquier persona que maneje fondos relacionados con activos digitales debe obtener una licencia del Ministerio de Hacienda de la nación. 

El regulador dijo que Zipmex usó Babel Finance para administrar los activos digitales de los clientes en el programa de ganancias.

La manzana de la discordia 

Las actividades de Zipmex quedaron bajo el radar de las autoridades investigadoras luego de que publicara una carta de divulgación fechada el 30 de noviembre; Zipmex había informado al inversor de rescate V Ventures que Zipmex Tailandia había ido más allá de lo que había declarado inicialmente sobre el programa. 

Si bien la empresa primero afirmó que solo estaba usando los fondos reservados para marketing para pagar el programa de ganancias "bonificación", la carta de divulgación muestra que también puede haber desplegado y administrado efectivo del consumidor, lo que habría requerido la aprobación regulatoria del gobierno tailandés.

De acuerdo con la carta de divulgación de la compañía, la SEC de Tailandia también expresó su preocupación sobre ZLaunch y quizás ZipLock como servicios de staking y que Zipmex's las licencias no brindan cobertura para la participación.

A la luz de las consultas de los reguladores sobre las actividades del intercambio de cifrado, Zipmex ha rechazado todas las solicitudes de comentarios. 

Por otro lado, la SEC tailandesa le ha dado a Zipmex hasta el 12 de enero para responder oficialmente a la carta con la estricta promesa de proceder con más acciones en caso de que Zipmex incumpla.


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Fuente: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/