Los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, alegando que se benefició ilegalmente antes del colapso de su criptomoneda luna y la moneda estable terraUSD en mayo.
También se emitieron garantías para otros tres inversores de Terraform Labs y cuatro ingenieros, Yonhap News informes.
Corea del Sur ha liderado las investigaciones criminales sobre la desaparición de la empresa, sospechando fraude y evasión fiscal a gran escala. Se incautaron los registros de impuestos del director ejecutivo Do Kwon y Shin. En julio, los fiscales allanaron las oficinas de varios de los principales intercambios locales de criptomonedas, así como las casas y oficinas de sospechosos relacionados, incluidos Kwon y Shin.
En septiembre, Corea del Sur órdenes de arresto emitidas para Kwon, jefe de investigación Nicholas Platias, y varios otros. Curiosamente, Shin no figuraba en la lista.
Shin dejó Terraform Labs en marzo de 2020 para trabajar en su firma fintech Chai Corporation. Sin embargo, los fiscales sospechan que Chai filtró información de clientes a Terraform Labs cuando se lanzó en 2018 y malversó fondos para promocionar su token.
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Los fiscales sospechan además que Shin vendió $ 105 millones de luna con una ganancia inmensa sin informar a los inversores. Shin refuta estas afirmaciones y sostiene que los lazos con Terraform Labs se cortaron cuando se fue en 2020.
“Dejé [Terraform Labs] dos años antes del colapso de Terra y Luna, y no tengo nada que ver con el colapso”, dijo en una declaración escrita. Shin escribió además que lamenta que Corea del Sur haya emitido una orden de arresto a pesar de que él cooperó con la investigación.
Se desconoce el paradero de Kwon. Corea del Sur solicitó a Interpol que emitiera una notificación roja, a lo que accedió en septiembre. Se ha instado a las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo a buscar y arrestar a Kwon.
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Fuente: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/