No hay banderas rojas en FTX a pesar de 8 meses de 'diligencia debida extensa': Temasek

La firma de inversión estatal de Singapur, Temasek, reveló que a pesar de los ocho meses de diligencia debida en 2021, no encontró señales de alerta significativas en las finanzas de FTX antes de decidir invertir $ 275 millones en el intercambio de cifrado ahora en bancarrota.

Como muchos de FTX más de un millón de acreedores, la empresa con sede en Singapur ha quedado sorprendida por el colapso de FTX y las consecuencias en curso, diciendo en un 17 de noviembre post:

"La tesis de nuestra inversión en FTX fue invertir en un intercambio de activos digitales líder que nos brinde una exposición independiente del protocolo y neutral en el mercado a los criptomercados con un modelo de ingresos por tarifas y sin riesgo comercial o de balance".

Antes de que la empresa decidiera invertir 210 millones de dólares por una participación del 1 % en FTX International y 65 millones de dólares por una participación minoritaria del 1.5 % en su entidad con sede en los Estados Unidos FTX US en dos rondas de financiación, afirma haber llevado a cabo una "diligencia debida amplia" de febrero a octubre de 2021.

Según Temasek, revisó los estados financieros auditados de FTX, investigó la riesgo regulatorio asociado con proveedores de servicios del mercado financiero criptográfico y buscó el asesoramiento de especialistas legales y de ciberseguridad externos, con una revisión legal y regulatoria realizada para las inversiones.

Como otra precaución, la firma dijo que entrevistó a personas familiarizadas con FTX, incluidos empleados, participantes de la industria y otros inversores.

“Reconocemos que si bien nuestros procesos de diligencia debida pueden mitigar ciertos riesgos, no es factible eliminar todos los riesgos”, dijo la firma.

“Es evidente a partir de esta inversión que tal vez nuestra creencia en las acciones, el juicio y el liderazgo de Sam Bankman-Fried, formadas a partir de nuestras interacciones con él y las opiniones expresadas en nuestras conversaciones con otros, parecería haber estado fuera de lugar”.

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Según Temasek, estima que su inversión en FTX fue del 0.09% del valor de su cartera de más de $293 mil millones, y ninguna de las inversiones reveladas involucra criptografía, a pesar de los rumores de lo contrario, la firma dice que "no tiene exposición directa en criptomonedas". ”

“Seguimos reconociendo el potencial de las aplicaciones de blockchain y las tecnologías descentralizadas para transformar sectores y crear un mundo más conectado. Pero los eventos recientes han demostrado lo que hemos identificado anteriormente: la incipiente industria de la cadena de bloques y las criptomonedas y las innumerables oportunidades, así como los riesgos significativos involucrados”.