La principal agencia de ejecución económica de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), anunció el viernes que ha congelado USD 8.14 millones (64.67 millones de rupias) en activos del intercambio de criptomonedas WazirX.
El ED alegó que el intercambio violó ilegalmente las regulaciones de cambio de divisas.
El intercambio de cifrado con sede en Mumbai es el más grande de la India, con reportaron cifras de usuarios que superan los 6 millones y más de 5.3 millones de dólares negociados en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko. Binance adquirió WazirX en 2019 en un acuerdo supuestamente valorado en hasta $ 10 millones.
Esta semana, la Dirección también realizó una inspección física de las instalaciones de oficinas propiedad de uno de los directores de Zanmai Labs Private Limited, la empresa operativa de WazirX.
La agencia también informó que WazirX se había involucrado en actividades que respaldaban los servicios fraudulentos de solicitud de préstamos instantáneos para lavar su capital a través de los activos digitales en su intercambio.
A liberación formal sobre el asunto agregó que Zanmai Labs y el director gerente de WazirX, Nischal Shetty, dieron "respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias" cuando se les preguntó sobre la verdadera propiedad de ciertas transacciones.
“Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos y la falta de registro del KYC de las billeteras opuestas ha asegurado que WazirX no pueda dar ninguna cuenta por la falta criptoactivos”, decía el comunicado.
Descifrar se ha puesto en contacto con WazirX y aún no ha recibido respuesta en la publicación.
Problemas regulatorios de WazirX
Este no es el primer encuentro del intercambio con la Dirección de Cumplimiento.
En un aviso inicial de justificación de junio de 2021, el ED desafió el intercambio, y dos de sus directores, para proporcionar documentación suficiente que demuestre que las transacciones relacionadas con ciudadanos chinos cumplieron con las leyes estatutarias de la Ley parlamentaria de gestión de divisas (FEMA).
En cuanto a los tokens adjuntos tanto a Binance (BNB) como a WazirX (WRX), ninguno ha experimentado una caída significativa.
BNB agravó una semana saludable de ganancias, con un aumento adicional del 3.4% hoy; WRX está sentado en el punto de equilibrio por el día.
La investigación sobre la actividad financiera de WazirX por parte de la Dirección de Ejecución sigue en curso.
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Fuente: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
