El liderazgo de FTX pide que se eliminen los activos de Bahamas, más adentro

• FTX busca excluir a la unidad bahameña de la compañía de cualquier reclamo sobre los activos de la compañía, según un expediente legal.
• FTX DM no era crucial para las operaciones de la empresa, pero se estableció en mayo de 2022 y sirvió como refugio en el extranjero para un esquema fraudulento en curso.

Según una presentación legal del 19 de marzo, FTX busca excluir a la unidad bahameña de la compañía de cualquier reclamo sobre los activos de la compañía, alegando que era un mero caparazón creado para un presunto fraude adicional por parte del fundador Sam Bankman-Fried "SBF".

La presentación acusa a las autoridades de las Bahamas de ayudar en los esfuerzos de SBF para evitar el enjuiciamiento. La acusación puede, con toda probabilidad, reavivar las tensiones legales y diplomáticas entre los EE. UU. y las Bahamas.

Los tribunales de Bahamas colocaron el brazo de FTX en Bahamas, FTX Digital Markets (FTX DM), en liquidación el 10 de noviembre, y el grupo más grande se declaró en bancarrota en Delaware al día siguiente. Creó una situación desconcertante que ya ha dado lugar a desacuerdos sobre quién tiene acceso a los datos corporativos almacenados de forma centralizada.

FTX, ahora dirigido por el experto en reestructuración John J. Ray III, solicitó en su presentación reciente que los tribunales de Delaware deberían despojar por completo a los liquidadores de Bahamas de cualquier poder, dictaminando que FTX DM es una "nulidad" económica y legal sin fiat, criptografía o autorización legítima. propiedad intelectual para resolver.

Según la presentación, FTX DM no fue crucial para establecer las operaciones de la empresa sino en mayo de 2022 y sirvió como refugio en el extranjero para un esquema fraudulento en curso. La presentación también menciona $ 143 millones transferidos a cuentas bancarias FTX DM.

SBF tenía una estrecha relación con las agencias de las Bahamas 

Según la presentación, SBF y otros ejecutivos de FTX mantuvieron una relación cercana con las agencias de aplicación de la ley de las Bahamas, incluido el Primer Ministro, el Fiscal General y la Comisión de Valores. También establece que el fundador de FTX tenía la intención de usar esa relación para reducir su condena penal y civil si se descubriera el fraude masivo.

SBF se ha declarado inocente de los cargos de fraude electrónico derivados de su época como director ejecutivo de FTX. Otros ex ejecutivos se han declarado culpables de cargos penales. La Comisión de Valores de Bahamas y los liquidadores no han emitido ningún comentario sobre el asunto hasta el momento.

El regulador de las Bahamas había declarado anteriormente que los comentarios públicos de Ray demuestran una "actitud arrogante ante la verdad". Sin embargo, Ray y los liquidadores de las Bahamas llegaron a un acuerdo para cooperar en enero.