Ejecutivo de FTX pierde $3.7 millones en casa de la isla ante las autoridades 5 meses después de comprarla

Nishad Singh, ingeniero principal de FTX, compró una casa de vacaciones de $3.7 millones en las islas de San Juan en octubre pasado. Ahora, la propiedad ha sido incautada por el gobierno de los Estados Unidos. 

La casa, comprada aproximadamente dos semanas antes de la quiebra de FTX, está ubicada en una colina boscosa y cuenta con seis habitaciones, una piscina de entrenamiento y una bañera de hidromasaje.

• Singh se ha visto obligado a renunciar a la casa después de declararse culpable a múltiples cargos relacionados con su función en FTX, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. 
• Aunque Singh, de 27 años, compró la casa con dinero de su cuenta FTX, las autoridades creen que esos fondos están directamente relacionados con sus crímenes. 
• Los fiscales alegan que Bankman-Fried y sus asociados se apropiaron indebidamente de fondos en el intercambio para uso personal y para negociar en Alameda Research, un reclamo Respaldados por el jefe de quiebras de FTX, John Ray. 
• Una organización benéfica vinculada a FTX parecía haber utilizado fondos para comprar una mansión multimillonaria en la República Checa en julio de 2022. 
• Singh también se ha visto obligado a renunciar a una cantidad no revelada de acciones, según informe de Bloomberg. Sam Bankman-Fried vio sus $ 470 millones en acciones de Robinhood se apoderó por el DOJ en febrero. 
• Bankman-Fried se ha declarado inocente de su Acusación de la cuenta 12, pero sus compañeros ejecutivos, incluidos Singh, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, confesaron el crimen, y el primero recibió una sentencia menor a cambio de una declaración anticipada.