Según los informes, FTX, un intercambio de criptomonedas, ha movido alrededor de $ 145 millones en monedas estables en varias plataformas, según Lookonchain. Tres monederos asociados con FTX y su subsidiaria, Alameda Research, transfirieron 69.64 millones de Tether (USDT) y 75.94 millones de USD Coin (USDC) a monederos de custodia en plataformas como Coinbase, Binance y Kraken. FTX y Alameda actualmente enfrentan demandas para devolver fondos a diferentes grupos de inversionistas a medida que el intercambio de criptomonedas continúa lidiando con investigaciones y demandas en curso.
El caso de quiebra de FTX ha estado en curso durante algún tiempo, y el intercambio en problemas ya ha recuperado $ 5 mil millones en efectivo y criptomonedas líquidas para enero de 2023, según el abogado de FTX, Andy Dietderich. Sin embargo, se dice que los pasivos totales del intercambio superan los $ 8.8 mil millones.
En el último desarrollo en el caso de quiebra de FTX, Alameda Research vendió su participación restante en la firma de capital de riesgo Sequoia Capital a una empresa propiedad del gobierno de Abu Dhabi por $45 millones. Mientras tanto, Alameda Research presentó una demanda contra Grayscale Investments en el Tribunal de Cancillería de Delaware buscando "desbloquear $ 9 mil millones o más en valor para los accionistas de Grayscale Bitcoin y Ethereum Trusts y obtener más de un cuarto de mil millones de dólares en valor de activos para los deudores de FTX". ' clientes y acreedores”, según un comunicado.
A medida que continúan acumulándose demandas e investigaciones contra FTX, algunos demandantes solicitaron la consolidación de demandas contra la bolsa en quiebra. Sin embargo, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Jacqueline Corley, rechazó recientemente la solicitud y afirmó que a los acusados aún no se les ha permitido responder.
FTX fue fundado en 2019 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang y se ha convertido rápidamente en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes por volumen de negociación. El intercambio ofrece una gama de productos de comercio de cifrado, incluidos futuros, opciones y tokens apalancados. El intercambio también ha atraído una inversión significativa, con firmas como Paradigm, Sequoia Capital y Thoma Bravo invirtiendo en el intercambio.
Sin embargo, FTX se ha enfrentado a una serie de reveses en los últimos meses. En diciembre de 2021, el intercambio sufrió una brecha de seguridad que provocó el robo de criptomonedas por valor de $ 95 millones. El intercambio también se vio afectado por una demanda en enero de 2022 por parte de un grupo de inversores que afirmaba que FTX y sus ejecutivos engañaron a los inversores sobre la salud financiera del intercambio.
Los problemas de FTX han seguido aumentando, y la bolsa enfrenta investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por acusaciones de manipulación del mercado y abuso de información privilegiada. En febrero de 2022, FTX también fue objeto de una demanda colectiva por parte de inversores que alegaban que la bolsa se había involucrado en una manipulación ilegal del mercado.
En respuesta a las demandas e investigaciones, FTX ha contratado a un equipo de abogados de alto perfil y expertos en relaciones públicas para defender el intercambio y sus ejecutivos. Sin embargo, las investigaciones y demandas en curso continúan ensombreciendo el futuro del intercambio de criptomonedas.
Fuente: https://blockchain.news/news/ftx-continues-to-move-funds-amid-ongoing-investigations