Nexo demanda a la autoridad monetaria de las Islas Caimán por bloquear su licencia VASP ⋆ ZyCrypto

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• El prestamista también enfrenta presiones en Bulgaria por presunto lavado de dinero y delitos fiscales.
• El mes pasado, Nexo se vio obligado a salir de los EE. UU. debido a "regulaciones poco claras".

Nexo está demandando al regulador financiero de las Islas Caimán por negar su registro como proveedor de servicios de activos virtuales en el territorio. La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán rechazó la solicitud VASP de Nexo con fecha del 20 de diciembre.

Entre las razones citadas por la autoridad se encuentra la necesidad de más documentación sobre la evaluación de riesgos de clientes y empresas. CIMA también critica la aplicación, entre otras cosas, por no tener suficientes disposiciones contra el lavado de dinero.

Contrarrestando los reclamos, Nexo señaló en la demanda que las razones señaladas por CIMA no son ''satisfactorias ni suficientemente detalladas''. Por ello, busca que se revoque la directiva y se otorgue la licencia de funcionamiento.

''El caso es un reflejo natural de la misión de adquisición de licencias en curso de Nexo en todo el mundo y algo bastante normal que sucede ocasionalmente durante el proceso de obtención de la autorización.'' dice el portavoz de la firma en Telegram.

Bulgaria investiga a Nexo por delitos de lavado de dinero

El conflicto es uno de los muchos desafíos que enfrenta Nexo, que afirma en su sitio web oficial que admite a más de 5 millones de usuarios en 200 jurisdicciones. En Bulgaria, el prestamista está siendo investigado por presunto lavado de dinero y delitos relacionados con impuestos. En particular, el partido político búlgaro GERB acusa al partido gobernante del país 'Continuamos el cambio' y Bulgaria Democrática de recibir donaciones de Nexo.

Según la cobertura de un medio de comunicación local, el ex primer ministro Boiko Borisov y miembro del GERB alegó que cinco personas vinculadas a Nexo enviaron 20,000 XNUMX BGN como donación a la Bulgaria Democrática. Los miembros del partido también afirman que personas vinculadas a Nexo donaron una cantidad similar.

A millas de distancia, Nexo se vio obligado recientemente a abandonar el mercado estadounidense por lo que afirmaba ser "regulaciones poco claras", según un reporte por ZyCrypto. Además, la empresa tuvo que detener su producto Earn Interest en varios estados luego de una orden de cese y desistimiento de la SEC por ofrecer y vender valores sin calificación previa.

Una declaración adjunta del cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, señaló que el prestamista era solvente, refutando afirmaciones anteriores en sentido contrario. ''La insolvencia, la bancarrota, no está en ninguna parte de la realidad de Nexo, y creemos, esperamos, inspiramos mientras trabajamos arduamente para brindar un futuro sólido y sostenible a los usuarios.''