El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, hizo su primera aparición el martes en Nueva York, donde se le negó la libertad bajo fianza al ciudadano ruso acusado de procesar más de 700 millones de dólares en fondos ilícitos.
La jueza magistrada de los Estados Unidos, Vera M. Scanlon, citó el "acceso a la criptomoneda" de Legkodymov y su condición de ciudadano ruso que estaba en los EE. UU. con una visa como razones para mantenerlo detenido.
Bajo ninguna condición de liberación se podía confiar en que Legkodymov permaneciera en Estados Unidos y en buenos términos, dijo Scanlon en la orden de detención presentada el martes.
La audiencia fue la primera de Legkodymov desde que Estados Unidos anunció cargos por supuestamente facilitar el lavado de fondos ilícitos en enero.
Legkodymov, el fundador y propietario mayoritario del intercambio Bitzlato con sede en Hong Kong, también ayudó a procesar "millones en ganancias de ransomware", dijo el Departamento de Justicia.
La audiencia de fianza se produce cuando surgen más informes sobre el uso de criptomonedas para evadir las sanciones rusas.
La sucursal rusa de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental internacional anticorrupción, dijo que al menos ocho intercambios diferentes están operando actualmente en Rusia sin políticas de conocimiento de su cliente (KYC).
Las preocupaciones sobre los funcionarios del gobierno ruso y los ciudadanos que usan criptografía para eludir las sanciones provocadas por la invasión de Ucrania en 2022 se han arremolinado durante el último año.
Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billeteras con sede en EE. UU. deben seguir las mismas normas de informes y KYC que los bancos, pero los intercambios y mercados descentralizados en otros países pueden ofrecer una solución alternativa.
En cuanto al caso de Legkodymov, aún no se ha programado su próxima audiencia. Sus abogados pueden apelar la decisión de la fianza.
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Fuente: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail