El cofundador de BitMEX lucha contra el organismo de control del Reino Unido por sus datos financieros

El cofundador del intercambio de criptoderivados BitMEX, que se salvó de la pena de prisión, desafiará a una importante agencia del Reino Unido por los derechos sobre sus propios datos, que, según él, se han retenido.

El informante de BitMEX, Benjamin Delo, recibió el consentimiento para solicitar una revisión judicial contra el organismo de control de datos del Reino Unido, alegando que la agencia no le otorgó los derechos de información personal.

El abogado de Delo, Matt Getz, confirmó a Law360 el miércoles que el Tribunal Superior del Reino Unido aprobó la solicitud de litigio de su cliente contra la Oficina del Comisionado de Información (ICO).

Según se informa, la aprobación sigue al retiro de la acción legal por parte de Delo contra la firma fintech Wise, con sede en Londres, anteriormente llamada TransferWise, que se había visto obligada a revelar informes de actividades sospechosas vinculadas a su cuenta.

Delo afirmó que la ICO no respaldó su derecho de acceso, que permite al propietario de los datos obtener una copia de la información que una empresa puede tener sobre ellos. Demandó a Wise a principios de este año después de repetidos intentos a partir de 2020 de proporcionar sus datos personales, diciendo que tenía derecho a hacerlo bajo el Ley de protección de datos del Reino Unido de 2018. 

Wise accedió a su pedido en junio. Pero Delo todavía quiere cuadrar con el ICO ya que "no cumplió con sus deberes y no se aseguró de que Wise cumpliera con sus obligaciones". 

Un portavoz de ICO le dijo a Blockworks que no harían comentarios en este momento ya que el asunto está en curso.

Delo dijo en un reclamo de febrero que tenía derecho a obtener copias de sus datos de Wise, incluidos tres informes de actividades sospechosas, que la compañía había presentado a la Agencia Nacional del Crimen, según Law360. 

También afirmó que Wise cerró inesperadamente su cuenta en noviembre de 2020 después de que transfirió £ 300,000 (entonces con un valor de $ 408,000) de una cuenta de HSBC con sede en Hong Kong a la cuenta de Wise. 

Se dice que Wise retuvo su efectivo durante 135 días después del cierre de la cuenta, lo que significaba que Delo no podía ganar intereses sobre ese saldo. La decisión de cerrar la cuenta de Delo se produjo semanas después de que llamara la atención de las autoridades estadounidenses. 

Cofundador de BitMEX en libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario

En octubre de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos cargado Delo, junto con el cofundador Arthur Hayes y otros dos empleados de BitMEX de alto rango, violaron la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al operar ilegalmente una plataforma de criptoderivados.

Ambos declarado culpable a los cargos y acordó pagar una multa de $ 10 millones cada uno en febrero de este año, y el Departamento de Justicia dijo que deliberadamente no implementaron los programas Anti-Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente.

En junio, Delo fue condenado a 30 meses de libertad condicional sin confinamiento domiciliario, mientras que Hayes recibió dos años de libertad condicional con seis meses de detención domiciliaria, así como monitoreo de ubicación.

BitMEX se negó a comentar, diciendo que el asunto era personal de Delo. El abogado del cofundador no respondió a la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.

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