Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, desapareció de su India natal luego de que la SEC lo acusara penalmente en los Estados Unidos con un esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones, según funcionarios con conocimiento del tema.
Kumbhani había sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores que afirmó que el fundador de BitConnect había recaudado de manera fraudulenta más de $ 2 mil millones de los inversores en esta plataforma de intercambio de cifrado. Sin embargo, la SEC no pudo rastrear su paradero para entregarle el aviso.
¿Se ha mudado Kumbhani?
El paradero de Kumbhani se puso en duda el lunes cuando Richard Primoff, el abogado de la Comisión de Bolsa y Valores, declaró en un expediente judicial que el fundador de BitConnect probablemente se había mudado de India a una dirección desconocida en otro país.
“Desde noviembre, la comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida”.
La SEC solicitó al juez federal de distrito, John Koeltl, una prórroga hasta el 30 de mayo para poder intentar localizar a Kumbhani y, si se descubre que se encuentra en los Estados Unidos, entregarle la notificación.
Un esquema Ponzi masivo
Si se descubre que Kumbhani está en los Estados Unidos o intenta ingresar al país, podría ser arrestado y potencialmente enviado a prisión si es declarado culpable de los cargos presentados en su contra por la SEC. Según los fiscales, Kumbhani creó BitConnect en 2016 y la moneda BitConnect. Kumbhani declaró que el programa de préstamos de BitConnect se basaba en un software de volatilidad patentado, y que los bots comerciales comerciarían en los criptomercados globales.
Sin embargo, el programa de préstamos resultó ser un esquema Ponzi masivo que permitió a Kumbhani recaudar $ 2.4 mil millones de los inversores antes de cerrar en 2018. El cierre hizo sonar las alarmas, y los promotores de Kumbahni con sede en varios países pidieron ayuda para tratar con los inversores. que habían invertido casi todo lo que tenían en el plan.
Una serie de cargos contra Kumbhani
BitConnect no generaba ganancias, ya que la empresa usaba dinero de nuevos inversores para pagar a los que habían invertido en la empresa anteriormente. En consecuencia, Kumbhani enfrenta una serie de cargos, que incluyen fraude electrónico, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Anteriormente, el principal promotor de la empresa en Estados Unidos, Glenn Arcaro, se declaró culpable de los cargos. Los fiscales también declararon que venderían USD 57 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after- being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme