Binance estaba ocultando información a los reguladores, rechazó repetidamente a su propio departamento de cumplimiento

En un informe publicado el viernes, Reuters expuso los hallazgos de su investigación sobre las prácticas de cumplimiento normativo de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones.

Los autores sugieren la existencia de un patrón recurrente en el que el director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, mientras proclamaba su apertura a la supervisión del gobierno, dirigía una organización que negaba sistemáticamente las solicitudes de los reguladores de información sobre la estructura financiera y corporativa y eludía las verificaciones de antecedentes de los clientes.

Los hallazgos informados se basan en las cuentas de los ex empleados senior y asesores de Binance, así como en la revisión de documentos como la correspondencia interna y los mensajes confidenciales entre varios reguladores nacionales y la empresa. Según el documento, varios empleados de alto rango han expresado repetidamente su preocupación por los estándares débiles de Conozca a su cliente/Anti-lavado de dinero (KYC/AML) en la empresa, pero el director ejecutivo los ignoró.

Además, según se informa, la empresa actuó en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento cuando continuó incorporando nuevos clientes de siete países designados como de riesgo extremo de lavado de dinero.

La conclusión general que ofrecieron los autores del informe es que el patrón de comportamiento descrito permitió a Binance mantener una afiliación jurisdiccional ambigua y una estructura corporativa opaca mientras ofrecía productos financieros que normalmente requerirían aprobación regulatoria o licencia en muchos de sus países de operación.

En respuesta a la consulta de Reuters, el portavoz de la compañía dijo que los hallazgos del informe se basaban en información obsoleta o totalmente incorrecta. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, comentó más tarde a través de Twitter diciendo:

Como informó Cointelegraph, a pesar de las investigaciones en curso sobre actividades sospechosas en su plataforma en varias jurisdicciones, Binance continúa expandiéndose a nuevos mercados, con el movimiento más reciente vinculado a un posible despliegue en Tailandia.