El intercambio de criptomonedas Binance ha estado cerrando silenciosamente varias cuentas en la plataforma en relación con la investigación de Bitzlato.
El 18 de enero, un grupo de clientes de Binance de habla rusa se quejó de cuentas bloqueadas y de no poder retirar sus fondos del intercambio. Los usuarios afectados crearon un chat grupal de Telegram para reporte los problemas, afirmando que las cuentas fueron bloqueadas sin previo aviso.
Los miembros del grupo, que ahora suman más de 1,000, rápidamente establecieron paralelismos entre los bloqueos y acción de ejecución contra la criptoempresa Bitzlato por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también Binance incluido entre el Bitcoin superior (BTC) contrapartes de Bitzlato.
Muchos miembros del chat han admitido abiertamente el uso de Bitzlato, incluidas las transacciones entrantes y salientes entre las cuentas de Bitzlato y Binance. Algunos usuarios afectados también expresaron su indignación y confusión por la acción contra Bitzlato.
"Aunque todavía no me han prohibido en ningún lado, acabo de perder algo en BTC-e, Wex, ahora es Bitzlato, pero considero que estas prohibiciones son ilegales", un miembro del chat. escribí.
“Los bloqueos en relación con Bitzlato son una tontería. No han sido probados culpables hasta el momento en que solo hay acusaciones, entonces, ¿cómo puede estar sucio este dinero? otro usuario preguntaron .
Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que las suspensiones recientes de hecho estaban relacionadas con Bitzlato. “La semana pasada, nuestro equipo de cumplimiento e investigaciones, en relación con el caso Bitzlato, suspendió las cuentas de algunos usuarios de varios países, incluso en Europa del Este y la CEI”, afirmó el representante.
El portavoz de Binance enfatizó que la mayoría de las suspensiones fueron temporales y afirmó:
“Por el momento, más del 90% de las cuentas han sido desbloqueadas, los usuarios han sido notificados al respecto. Todos los fondos están seguros. Los usuarios afectados, menos de 20, han recibido información de contacto relevante de las fuerzas del orden”.
El intercambio de cifrado también aconsejó a los usuarios que consulten el artículo de Binance sobre múltiples razones por las que su cuenta de Binance podría estar bloqueado y qué hacer en tal situación.
Relacionado: El socio bancario Binance SWIFT está listo para prohibir las transferencias en USD por debajo de $ 100K
Como se informó anteriormente, Bitzlato era un servicio de criptomonedas poco conocido que permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas a través de un intercambio y servicios entre pares. Se sabe que la plataforma mantiene operaciones significativas en Rusia, supuestamente operando desde el rascacielos Federation Tower en Moscú.
Conforme Ante las acusaciones del gobierno de los EE. UU., Bitzlato llevó a cabo sus operaciones sin los procedimientos adecuados de Conozca a su cliente, lo que ayudó a que se convirtiera en un "refugio" para ganancias y fondos delictivos destinados a actividades delictivas".
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-blocks-some-accounts-amid-bitzlato-case-funds-are-safe