Los legisladores estadounidenses le pidieron a Binance que revelara las finanzas

Tres senadores estadounidenses han pedido Binance ejecutivos Changpeng Zhao y Brian Shroder para proporcionar documentos financieros y de cumplimiento para defender la legitimidad del modelo comercial y las prácticas de Binance.

La carta, escrita por los senadores Elizabeth Warren, Chris Hollen y Roger Marshall, solicita documentos relacionados con la estructura corporativa y las políticas Know-Your-Customer (KYC) de Binance, así como información sobre las relaciones entre la empresa y sus subsidiarias. en lo que se refiere a los clientes estadounidenses.

Los senadores apuntan a la transparencia financiera y de cumplimiento

Los senadores alegan que Binance evitó la supervisión regulatoria de EE. UU. al establecer la división de EE. UU. con productos limitados para atender a los clientes de EE. UU. 

Argumentan que, a pesar de la separación de las unidades comerciales, los fondos propiedad de los clientes de Binance.US se mantuvieron en el holding de Binance en las Islas Caimán. Como resultado, los legisladores solicitaron información sobre los vínculos entre Binance y sus subsidiarias y el porcentaje de clientes de Binance en los EE. UU. desde 2017.

Además, los senadores citan un informe de Reuters de 2021 que describe el movimiento de $ 400 millones de Silvergate Capital a la cuenta de una empresa comercial que Zhao administraba como evidencia del enfoque laxo de la empresa hacia la gestión de los fondos de los clientes estadounidenses.

También en el radar de los senadores estaba el programa de cumplimiento supuestamente débil de Binance que, según ellos, facilita el flujo ilícito de fondos. 

Según los senadores, Zhao supuestamente abogó por esfuerzos mínimos de cumplimiento en las nuevas inscripciones y contrató a un gerente en 2022, lo que provocó que muchos miembros del personal de cumplimiento se fueran porque no podían realizar los controles de lavado de dinero necesarios con la suficiente rapidez. Esta política, argumentan los senadores, permitió a la empresa reclutar activamente y facilitar transacciones para entidades sancionadas, incluidas empresas iraníes. Le han pedido a Zhao y Shroder que divulguen las políticas relacionadas con el programa AML de Binance y cualquier comunicación en la que Zhao instruya a los empleados a reducir los estándares de KYC. 

Los senadores también solicitaron que el dúo proporcione balances de Binance y todas las subsidiarias que se remontan a 2017. También se les pide que proporcionen una lista de las entidades estadounidenses que interactuaron con Binance y revelen las relaciones comerciales entre las diferentes entidades de Binance.

Los senadores Marshall y Warren introdujeron el año pasado una borrador de factura que reclasificará a ciertas empresas criptográficas como empresas transmisoras de dinero para ponerlas bajo la Ley de secreto bancario y obligarlos a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML).

El CEO de Binance presenta Code to Battle Relentless FUD

La carta de los senadores es el viento en contra más reciente para un intercambio acosado por noticias que amenazan con empañar su imagen pública y la de su director ejecutivo.

Sin embargo, un profesor de finanzas de la Universidad de Texas dijo que la carta de los senadores tenía algunos buenos puntos.

"Pienso que el carta es un buen resumen de algunos de los problemas en Binance. Están en el centro del criptoespacio y todos sus problemas. Se trata de jugar con las dos caras de la moneda”, John Griffin les dijo a Bloomberg.

Zhao recientemente rechazado comparaciones hasta el colapso del intercambio FTX en un artículo reciente de Forbes que critica la contabilidad y la gestión de los fondos de los usuarios de Binance. Recientemente también tuvo que recordarle al público que Binance no emitió el BUSD stablecoin que la SEC alega is EN LINEA.

Afirmó hoy que las malas noticias recientes que lo rodean a él o a Binance deberían ser ignorado como falso a través de un código numérico recientemente introducido donde el número 4 significa ignorar el alarmismo, conocido en lenguaje criptográfico como FUD. 

Él también afirmó que un informe de noticias reciente en Hong Kong que afirmaba que la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. le disparó usó una imagen retocada y era falso.

Hoy, Binance anunció una nueva iniciativa para asociarse con las fuerzas del orden para combatir estafas. 

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