El fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, emitió un comunicado el día de hoy para abordar la situación con el criptointercambio en quiebra FTX, que tenía su sede en la nación insular.
En su discurso, que fue transmitido en vivo por Facebook, AG Pinder, quien también se desempeña como Ministro de Asuntos Legales de las Bahamas, detalló las acciones tomadas por el gobierno desde el colapso de FTX. Este discurso también fue un intento de restablecer la confianza de los inversores después del impactante escándalo.
Investigaciones civiles y penales contra FTX
El Fiscal General reveló que el intercambio en quiebra estaba actualmente bajo investigación activa. “Estamos en las primeras etapas de una investigación activa y en curso”, dijo, y agregó que la investigación involucró tanto a las autoridades penales como a las civiles.
La Comisión de Valores de Bahamas, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Real de Bahamas han estado investigando activamente las circunstancias del colapso de FTX. Estas agencias también estaban investigando cualquier posible violación de las leyes de las Bahamas.
AG Pinder critica al nuevo CEO de FTX
En su discurso de 23 minutos, Pinder informó a los inversionistas que los reguladores financieros de la nación se movieron "rápidamente" y suspendieron la licencia de FTX luego de la decisión de la bolsa. caída. Agregó además que el gobierno había designado liquidadores provisionales y embargado los activos de FTX en nombre de los acreedores.
Él dijo,
“Es importante para mí compartir este resumen de lo que sucedió, porque en las últimas semanas, los hechos básicos han sido oscurecidos por juegos de adivinanzas y rumores”.
AG Pinder alegó además que las declaraciones del nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, habían "tergiversado la acción oportuna tomada por la Comisión de Valores y utilizado acusaciones inexactas".
De acuerdo con un informe publicado por Reuters a principios de este mes, la Oficina del Fiscal Federal en Nueva York inició una investigación sobre el mal manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX. La bolsa también enfrentó investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, así como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Fuente: https://ambcrypto.com/bahamas-attorney-general-reveals-active-civil-and-criminal-investigations-against-ftx/