Una mirada a lo que está pasando con Bitzlato y su impacto

Un intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong, Bitzlato ha permanecido mayormente bajo el radar desde su creación en 2016. El intercambio logró evitar cualquier exposición significativa a los medios y mantuvo un perfil bajo, aparte de un breve mencionar en un informe de Chainalysis de 2022.

Eso fue hasta el 18 de enero de 2023, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció una acción de cumplimiento de alto perfil contra el intercambio. El mismo día, su fundador Anatoly Legkodymov fue detenido en Miami y acusado de operar un servicio de transferencia de dinero no registrado.

Los principales medios de comunicación se vieron inundados rápidamente por noticias sobre el tamaño y el alcance de la actividad ilícita de Bitzlato. Surgieron informes sobre las profundas conexiones del intercambio con los grupos de piratas informáticos rusos y los mercados de la red oscura, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre las consecuencias que esta acción de cumplimiento podría tener en la industria.

Si las acusaciones contra Bitzlato son correctas, el intercambio y sus propietarios podrían enfrentar cargos por lavado de criptomonedas por valor de más de mil millones de dólares. Y si bien el alcance de los delitos de Bitzlato puede ser significativo, el efecto del intercambio en el criptomercado más amplio probablemente será mínimo.

Una breve historia de Bitzlato

La invasión rusa de Ucrania desencadenó un esfuerzo de aplicación sin precedentes contra el país. Rusia se convirtió en el objetivo de algunas de las sanciones económicas más agresivas jamás vistas, con sus bancos, empresas y ciudadanos viendo sus fondos incautados o congelados. El banco central de Rusia vio inmovilizadas todas sus reservas de $ 630 mil millones en los EE. UU., lo que llevó su inflación a máximos históricos.

A medida que se endurecieron las restricciones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo comenzaron a preocuparse por la capacidad de Rusia de usar criptomonedas para evadir sanciones. Según un informe de Chainalysis de 2022, Rusia representaba una parte desproporcionadamente grande de los delitos basados ​​en criptomonedas y se creía que era el hogar de muchos servicios de criptomonedas sospechosos de lavado de dinero.

Sin embargo, un análisis de las transferencias de criptomonedas hacia y desde Rusia no encontró evidencia de lavado de dinero a gran escala. Si bien se transfirió una cantidad notable de criptomonedas desde Rusia a varias plataformas de cifrado en el extranjero, la investigación mostró que las transferencias fueron pequeñas y, en última instancia, insignificantes.

Bitzlato recibió una breve mención en el informe Chainalysis como uno de los pocos "intercambios de alto riesgo" que recibieron transferencias significativas de usuarios con sede en Rusia en 2022. El informe mostró que Bitzlato ocupó el segundo lugar con alrededor de $ 600 millones recibidos, detrás de Garantex.io, que supuestamente recibió más de $ 1.5 mil millones en transferencias de usuarios en Rusia.

El informe, publicado el 28 de marzo de 2022, fue una de las últimas veces que el intercambio tuvo una gran prensa hasta que surgieron noticias sobre el arresto de su fundador el 17 de enero de 2023.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que había arrestado a Anatoly Legkodymov, cofundador y alto ejecutivo de Bitzlato. El ciudadano ruso de 40 años es el accionista mayoritario de la empresa y está acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia anunció una importante acción de ejecución contra Bitzlato. La carta de ejecución del Departamento de Justicia señala que el intercambio ha sido una de las mayores contrapartes del mercado de la red oscura Hydra. Bitzlato también fue acusado de actuar como ruta principal de lavado de dinero para los grupos de ransomware rusos.

“Bitzlato desempeña un papel fundamental en la facilitación de transacciones para el grupo de ransomware Conti y otros actores globales de ransomware, incluidos los actores que operan desde Rusia”, señaló el Departamento de Justicia en la carta de cumplimiento.

Aparte del notorio grupo Conti, Bitzlato ha estado involucrado con Chatex, DarkSlide y Phobos, todos los grupos de ransomware de alto perfil que se cree que tienen su sede en Rusia.

"Además de recibir los ingresos del ransomware, la actividad transaccional de recepción y envío de Bitzlato muestra una conexión significativa con las contrapartes asociadas con otras actividades ilícitas sospechosas, como los mercados de la red oscura y las estafas con vínculos y operaciones en Rusia".

La investigación del Departamento de Justicia mostró que aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato estaban asociadas con mercados o estafas en la red oscura. Las tres principales contrapartes receptoras del intercambio entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron Binance, Hydra, un mercado de darknet que atiende a usuarios rusos, y TheFiniko, un esquema Ponzi ruso. Sus tres principales contrapartes de envío fueron Hydra, LocalBitcoins y TheFiniko.

un fbi investigación into Legkodymov descubrió que los usuarios de Hydra enviaron alrededor de USD 170 millones en criptomonedas a Bitzlato entre mayo de 2018 y abril de 2022, cuando se cerró el mercado de la darknet. Los usuarios de Hydra retiraron $124.4 millones de las cuentas de Bitzlato y $191.9 millones adicionales de fuentes financiadas por Bitzlato. El intercambio también recibió más de $ 15 millones en criptografía de grupos de ransomware.

La investigación del FBI mostró que los empleados de Bitzlato conocían y alentaron las transferencias hacia y desde Hydra, con chats de servicio al cliente recuperados que mostraban a los empleados dando a los usuarios instrucciones claras sobre cómo lavar "fichas sucias" y recargar sus billeteras en el mercado de la red oscura. Los empleados también sabían que los usuarios abrían cuentas con las credenciales de otros.

Legkodymov y otros altos directivos de la bolsa sabían que la mayor parte del volumen de operaciones de Bitzlato procedía de fondos delictivos. Los mensajes recuperados de un chat interno con los ejecutivos de Bitzlato mostraron que decidieron que bloquear a los usuarios relacionados con el tráfico de drogas no sería bueno para el intercambio "desde el punto de vista comercial".

Un golpe a Bitzlato no es un golpe a las criptomonedas

El FBI ha estado investigando a Legkodymov y Bitzlato durante más de un año. El inicio de las sanciones contra Rusia aceleró la investigación y rápidamente descubrió que el alcance de los crímenes de Bitzlato superaba las fronteras de Rusia.

Según una declaración de un agente involucrado en la investigación, Bitzlato ha estado realizando negocios en una "parte sustancial" de los EE. UU. La evidencia recopilada en la investigación mostró que Bitzlato y sus ejecutivos estaban al tanto de atender a los clientes de los EE. UU. y que Legkodymov administraba el intercambio mientras en los EE.UU

Tras el arresto de Legkodymov en Miami el 17 de enero, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que decía que las criptoempresas y sus propietarios no estaban por encima de la ley ni fuera de su alcance.

“Hoy, el Departamento de Justicia asestó un golpe significativo al ecosistema de delitos criptográficos”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco.

“Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.

De la noche a la mañana, el intercambio, una vez oscuro, se convirtió en uno de los temas de conversación más importantes en la industria de las criptomonedas. El alcance de los presuntos delitos de Bitzlato lo convirtió en un blanco fácil para los legisladores estadounidenses que luchan por una regulación más estricta del mercado.

Un Chainalysis reporte descubrió que alrededor del 26 % de todas las criptomonedas que Bitzlato recibió entre 2019 y 2023 procedían de fuentes ilícitas, mientras que otro 27 % procedía de “fuentes de riesgo”. Con el intercambio procesando alrededor de $ 2.5 mil millones en criptomonedas, enfrenta cargos por lavar al menos $ 650 millones.

Muchos argumentan que una acción de cumplimiento de alto perfil podría obstaculizar el desarrollo de la criptoindustria en los EE. UU. Los grandes actores de la industria en el país han estado pidiendo claridad regulatoria durante un tiempo. Aún así, temen que la presión regulatoria pueda resultar en un duro golpe para el mercado.

Otros, sin embargo, creen que el impacto que tendrá Bitzlato en el criptomercado más amplio será limitado. Si bien los volúmenes que procesó el intercambio son significativos, representan una fracción del volumen total del mercado y son eclipsados ​​​​por los volúmenes vistos en otros intercambios más regulados.

Publicado en: Estados Unidos, Cambios

Fuente: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/