Los fundadores y el personal de 3AC reciben citaciones mientras los federales presionan para obtener registros

Los cofundadores de Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu y Kyle Davies, deberán entregar "cualquier información registrada" relacionada con el fondo de cobertura criptográfico en bancarrota después de que un juez federal autorizó las citaciones para ser entregadas al antiguo liderazgo de la empresa.

La citaciones exigirá que Zhu y Davies entreguen cualquier cosa, desde documentos y papeles de la empresa hasta registros financieros y detalles de cuentas. La orden del juez también especifica que los documentos deben ser entregados aunque estén en poder de agentes, representantes, cónyuges, empleados, investigadores; o “cualquier otra entidad legal o no legal”.

La entrega de citaciones es el último capítulo del prolongado y muy público colapso del fondo que, en su apogeo, valía 10 millones de dólares. La empresa, que era una importante inversor en el fallido ecosistema Terra LUNA, se acogió al Capítulo 15 de bancarrota en julio de 2022.

Entre los otros peces gordos de 3AC que esperan papeles legales están La esposa de Davies, Kelly Chen, los directores Cheuk Yao Pau y Mark Dubois, y la abogada Hannah Terhune.

Todos los nombrados tienen 14 días para responder.

Zhu y Davies todavía están escondidos

En octubre, fue reveló que los liquidadores buscando reunir todos los activos de 3AC había pedido permiso para entregar citaciones de Davies y Zhu a través de Twitter o correo electrónico.

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En documentos judiciales, los liquidadores justificaron su enfoque inusual diciendo: “El uso reciente de las cuentas de Twitter por parte de los Fundadores y el uso de esas cuentas por parte de los Fundadores para fines relacionados con el Deudor hace que esas cuentas de Twitter sean un medio razonable para proporcionar a los Fundadores un aviso de descubrimiento. en esta acción.”

Los liquidadores recibieron permiso para investigar los activos de 3AC, incluidos cripto, NFTS, cuentas bancarias y propiedades, en junio, pero Zhu y Davies, hasta ahora, no se han visto por ningún lado..

Sin embargo, el yate registrado en las Islas Caimán comprado por la pareja, llamado 'MUCH WOW', ha sido visto en Malta. Como reportaron por Protos a principios de noviembre, el buque, ahora rebautizado como 'RMF', fue comprado por un comprador misterioso en algún momento a fines de septiembre o principios de octubre.

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Fuente: https://protos.com/3ac-founders-and-staff-hit-with-subpoenas-as-feds-push-for-records/