Un tribunal estadounidense niega la solicitud de la SEC para investigar a Binance US

• Un juez de distrito de EE. UU. rechazó la solicitud de la SEC de inspeccionar los documentos de Binance US.
• Binance US se mantuvo firme en su postura y calificó la solicitud del organismo de control regulatorio como "exagerada".
• La solicitud de la SEC buscaba acceso a la documentación y comunicación con los proveedores de servicios de custodia del intercambio.

Binance US, la rama estadounidense del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, logró hoy una victoria significativa en medio de un escrutinio continuo. La bolsa ha estado bajo un intenso escrutinio desde que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inició una demanda en su contra. Esta situación provocó una caída en el volumen de operaciones y la salida de altos ejecutivos de la empresa.

La solicitud de la SEC de una investigación sobre el intercambio fue denegada hoy por el tribunal.

¿Por qué está investigando la SEC a Binance US?

El argumento de la SEC se basó en la afirmación de que Ceffu, una plataforma de custodia, era, en realidad, una entidad asociada con Binance. Además, la SEC alegó que esta entidad fue empleada para transferir fondos de clientes estadounidenses fuera del país, violando así un acuerdo previo entre Binance US y la SEC. La comisión buscó específicamente acceso a los registros del intercambio y a las comunicaciones con sus proveedores de servicios de custodia de billeteras. Según un tweet de Adam Cochran, la presentación de la SEC decía:

“Sin embargo, incluso con este descubrimiento limitado, se ha hecho evidente que Binance US (conocido como “BAM”) no ha proporcionado una explicación creíble para sus acuerdos de custodia de billeteras de criptoactivos. Además, Binance Holdings Limited ("BHL" o "Binance") y su supuesta relación con una entidad afiliada a Binance llamada 'Ceffu' con respecto a la custodia de los activos del cliente han seguido siendo una fuente de información contradictoria proporcionada a la SEC".

En respuesta a estos desarrollos, el intercambio de criptomonedas argumentó que la solicitud de la SEC era demasiado intrusiva y onerosa.

Al final, la jueza de distrito estadounidense Zia Faruqui rechazó la solicitud de inspección de la SEC. Sin embargo, el tribunal exigió a Binance US que proporcionara documentación adicional y expresó dudas sobre la capacidad del intercambio para mantener el control sobre sus activos.