Binance, el exchange de criptomonedas, está en conversaciones con los reguladores estadounidenses para resolver los cargos penales y las investigaciones relacionadas, según personas familiarizadas con el asunto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría recaudar entre 4 y 5 millones de dólares del acuerdo de conciliación, según fuentes familiarizadas con el asunto. La bolsa, que actualmente enfrenta una demanda civil en EE.UU. por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., ha estado en conversaciones con el Departamento de Justicia durante años, añade el informe.
La demanda de la SEC alega que el intercambio de cifrado ofrecía valores no registrados y fondos de clientes mezclados.
El acuerdo propuesto entre el DOJ y Binance continuaría permitiendo que el intercambio opere, evitando un posible colapso y ramificaciones, al tiempo que brindaría a las autoridades acceso a la amplia base de datos del intercambio. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que los funcionarios del Departamento de Justicia y otros investigadores están interesados en aprovechar el intercambio para monitorear mejor las actividades financieras ilícitas.
El competidor de Binance, FTX, colapsó en noviembre pasado.
Según se informa, el acuerdo está siendo dirigido por el equipo de recuperación de activos y lavado de dinero del Departamento de Justicia.
Binance ha estado bajo investigación por parte del Departamento de Justicia durante años, y los legisladores instaron al Departamento de Justicia a tomar una decisión sobre cualquier posible cargo en octubre.
Además, Binance enfrenta el escrutinio del Departamento de Justicia por presuntas evasiones de sanciones. Según los informes, la empresa ayudó a evadir las sanciones rusas e iraníes. También ha sido acusado de ayudar a Hamás, aunque trabajó con las autoridades israelíes para congelar cuentas criptográficas vinculadas a Hamás en octubre.
El intercambio de cifrado también enfrenta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores, y el regulador alega que ofrecía valores no registrados y fondos de clientes mezclados.
Los representantes de Binance y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La noticia hizo que el precio del token de Binance (BNB) se disparara, elevando el valor del activo digital casi un 7% al momento de esta edición, según datos de TradingView.
Actualizado el 20 de noviembre de 2023 a la 1:17 pm ET: Se aclaró el valor potencial del acuerdo y las acusaciones de la demanda de la SEC.
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Fuente: https://blockworks.co/news/binance-regulators-settle-criminal-case