Jason Stone KeyFi de KeyFi como en la demanda de Stone of KeyFi contra Celsius en la que afirmó que KeyFi afirmó que Celsius tenía una deuda con KeyFi de "millones de dólares", y luego Celsius respondió presentando una demanda contra KeyFi y Jason Stone por la mala gestión y pérdida de fondos de los clientes.
La denuncia identifica tanto a KeyFi como a Stone como "extraordinariamente ineptos en las estrategias de inversión que estaban llevando a cabo".
La demanda legal afirma que a Stone se le otorgó acceso a claves privadas para una billetera de propiedad privada, a la que se hace referencia con el código "0xb1". Dicha billetera fue creada para permitir que Stone controle la estrategia DeFi de Celsius según los términos acordados entre las partes.
Pero Celsius alega que Stone usó los fondos para comprar CryptoPunk, Bullrun Babes y una gran cantidad de otras NFT durante febrero de 2021. Pagaron una cantidad de 1,070 ETH. Luego, Stone intercambió cuatro de los CryptoPunks por 1,071 ETH, antes de transferir los fondos a Tornado Cash. También se informó que una gran parte de los NFT comprados a Stone se transfirieron de cuentas propiedad de Celsius a una billetera totalmente controlada por Stone.
Celsius afirma que Stone no tenía la autorización para comprar NFT con los fondos de Celsius. La denuncia afirma además que Stone podría haber hecho esto ya que este último había sido "consciente de que las transferencias de NFT dentro y fuera de las billeteras no serían visibles para Celsius a través de los paneles operativos".
La demanda revela que Stone utilizó una combinación de compras de NFT y Tornado Cash para desviar dinero de las billeteras Celsius, sin activar alarmas internas.
Kyle Roche, socio fundador de Roche Freedman que representa a Stone, reaccionó afirmando que la compra de NFT de Stone fue "autorizada por el CEO de Celsius, Alexander Mashinsky".
Cuando Celsius cortó las conexiones con Stone, la empresa retiró el dinero de la cuenta 0xb1 porque Stone aún podía acceder a información privada clave. Sin embargo, la billetera pudo recibir un lanzamiento aéreo DAI de $ 1.4 millones en septiembre de 2021. Stone supuestamente tomó el dinero y luego lo lavó a través de Tornado Cash junto con 320 Ethereum adicionales.
Stone perdió más de $ 50 millones de fondos Celsius
Además de las acusaciones de robo involucrado, Celsius dice que Stone perdió más de $ 50 millones de fondos de Celsius debido a una transacción DeFi ineficiente "después de una fuerte caída en el precio de ETH". La cuenta finalizó el 23 de febrero de 2021 el día que Ethereum cayó entre un 24% y $1,355, luego rebotó a $1,576 y cerró el día con solo un 10 por ciento.
Además de otras acusaciones, Celsius también alega que Stone invirtió en Nifty, la plataforma NFT Nifty que es propiedad de Celsius. Celsius afirma que debería recibir su parte de Nifty en el acuerdo.
La denuncia no establece específicamente que el dinero que supuestamente tomó Stone era propiedad de los clientes, la denuncia menciona que Celsius está "enfocado con láser en recuperar el saldo en beneficio de sus clientes".
La declaración establece que lo mejor para los clientes es recuperar el dinero del 0xb1. Aunque la declaración podría referirse a garantizar que Celsius tuviera suficiente liquidez para funcionar, sin embargo, los fondos probablemente pertenecían a los clientes de Celsius.
Celsius parece estar tratando de cobrar todo el dinero que se le debe. También presentó una demanda ante Prime Trust por aproximadamente $ 17 millones el martes.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/25/celsius-sued-kefi-claims-jason-stone-stole-over-1000-eth/