Se informa que la compañía de medios de Trump está bajo investigación federal por lavado de dinero relacionado con Rusia

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Una investigación criminal federal sobre la compañía de medios del expresidente Donald Trump, Trump Media, se ha ampliado para incluir posibles violaciones de lavado de dinero vinculadas a un préstamo de $ 8 millones con vínculos rusos, el guardián informó el miércoles, lo que podría amenazar aún más a la compañía de medios del expresidente y su fusión planificada con la compañía de adquisición de propósito especial Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Hechos clave

Citando fuentes anónimas, el guardián informa que los fiscales federales en Nueva York ampliaron su investigación criminal sobre Trump Media & Technology Group, propietario de la plataforma Truth Social de Trump, a fines del año pasado para examinar los $ 8 millones en pagos.

Según los informes, los pagos se realizaron en dos cuotas, con $ 2 millones pagados a la empresa en diciembre de 2021, cuando el guardián señala que estuvo al “borde del colapso” después de que se retrasó su fusión planificada con DWAC, y dos meses después se pagaron otros $ 8 millones.

Los pagos provinieron de Paxum Bank, que está registrado en Dominica, y ES Family Trust, y el guardián informa que Paxum Bank es propiedad parcial de Anton Postolnikov, un aparente pariente de Aleksandr Smirnov, un aliado del presidente ruso Vladimir Putin que trabajó para el gobierno de Putin hasta 2017 y ahora dirige la compañía marítima controlada por Rusia, Rosmorport.

Según los informes, los investigadores fueron informados sobre los pagos en octubre de 2022 por el denunciante Will Wilkerson, exejecutivo de Trump Media, quien le dijo al guardián los pagos inicialmente “causaron alarma” en Trump Media y los ejecutivos consideraron devolver el dinero pero decidieron no hacerlo, en parte porque no podían permitirse perderlo.

Según los informes, el hijo de Trump, Donald Trump, Jr., estaba al tanto de al menos el primer pago, el guardián informó, citando un correo electrónico que se le envió al respecto para "mantener [él] informado", pero el medio señaló que no está claro si Trump, el presidente de Trump Media, estaba al tanto de los pagos y sus orígenes, diciendo que "no parecía estar al tanto". estar particularmente interesado en la gestión del día a día” de la empresa.

Trump Media y el Departamento de Justicia aún no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Lo que no sabemos

Todavía no está claro cuánta exposición legal enfrenta Trump Media por los pagos de $ 8 millones, el guardián notas, y bajo las reglas federales de lavado de dinero, los fiscales tendrían que demostrar que eran el producto de una "actividad ilegal" y Trump Media trató activamente de ocultar la fuente de los pagos. Según los informes, los fiscales también están interesados ​​en los pagos porque Paxum Bank financia negocios relacionados con la pornografía y el trabajo sexual, que también tienen un mayor riesgo de lavado de dinero. Las denuncias de lavado de dinero reportadas y las "fuentes potencialmente desagradables" de los pagos también podrían obstaculizar la campaña de Trump para 2024, incluso si no resultan en ningún cargo penal, dijo el guardián notas, particularmente después de que su campaña de 2016 ya enfrentó investigaciones sobre sus supuestos vínculos con Rusia.

Fondo clave

Trump Media se formó poco después de que Trump dejara el cargo en 2021, ya que el expresidente planeó su propia red social Truth Social tras ser expulsado de las plataformas sociales tradicionales tras los disturbios del 6 de enero. La compañía ha enfrentado turbulencias por su fusión planificada con DWAC, anunciada por primera vez en octubre de 2021, que le daría a la compañía de medios una afluencia de capital y le permitiría cotizar en la bolsa de valores. Si bien los SPAC como DWAC no pueden tener fusiones planificadas cuando presentan su oferta pública inicial, DWAC supuestamente estaba en conversaciones con Trump sobre la adquisición de Trump Media meses antes de que se anunciara formalmente la fusión, el New York Times informado en octubre de 2021, lo que podría violar las leyes de valores. Eso atrajo el escrutinio de los investigadores federales, y tanto DWAC como Trump Media informaron en el verano de 2022 que habían recibido citaciones del gran jurado como parte de la investigación. Las investigaciones han amenazado la fusión entre las dos entidades, que se enfrenta a una fecha límite de septiembre de 2023 para completarse después de que los accionistas de DWAC acordaran retrasar la fusión en noviembre.

OTRAS LECTURAS

Los investigadores federales examinaron a Trump Media por posible lavado de dinero, dicen las fuentes (The Guardian)

El acuerdo SPAC de $ 300 millones de Trump puede haber eludido las leyes de valores (New York Times)

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