- Luego, el demandado usó esta cuenta de intercambio de criptomonedas para enviar más de $10 millones en BTC para los usuarios de la plataforma entre los Estados Unidos y los países sancionados.
- El juez Faruqui explicó por qué permitió la denuncia penal del Departamento de Justicia contra una persona estadounidense acusada de enviar más de $10 millones en bitcoins a un intercambio de criptomonedas en un país que ha sido ampliamente sancionado.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha multado a las etapas de criptocomercio por violar las pautas de sanciones. Sin embargo, el juez explicó: Individuos y empresas que no cumplen con las regulaciones de la OFAC, incluidas las que rigen la moneda virtual.
El Departamento de Justicia ha documentado el primer reclamo penal contra un estadounidense que supuestamente usó formas digitales de dinero para eludir las sanciones estadounidenses. El sitio de cuotas ofreció a sus administraciones como un método para eludir las limitaciones de los EE. UU., incluidos los movimientos de dinero virtual obviamente imposibles de rastrear. Según un documento de opinión judicial presentado el viernes por el juez magistrado de EE. UU. Zia M. Faruqui, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó su primer caso penal contra una persona estadounidense que supuestamente trató de eludir las sanciones estadounidenses utilizando criptomonedas. El caso sigue cerrado.
El Departamento de Justicia ha acusado a un ciudadano estadounidense de evadir sanciones criptográficas
El juez Faruqui explicó por qué permitió la denuncia penal del Departamento de Justicia contra una persona estadounidense acusada de enviar más de $10 millones en bitcoins a un intercambio de criptomonedas en un país que ha sido ampliamente sancionado. Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y los territorios de Crimea, Donetsk y Lugansk se encuentran actualmente bajo sanciones internacionales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha multado a las etapas de criptocomercio por violar las pautas de sanciones. Sin embargo, el juez explicó: Las personas y las empresas que no cumplan con las regulaciones de la OFAC, incluidas las que rigen la moneda virtual, pueden y enfrentarán cargos penales.
Cuenta de intercambio criptográfico para enviar más de $ 10 millones en BTC
Según el Departamento de Justicia, el acusado, un ciudadano estadounidense, utilizó una dirección IP en los Estados Unidos para conspirar para operar un negocio de pagos y remesas en línea ubicado en un país que ha sido totalmente sancionado. El Departamento de Justicia declaró: La red de pagos promocionó sus servicios como una forma de eludir las sanciones de EE. UU., incluidas las transferencias de moneda virtual aparentemente imposibles de rastrear.
El acusado también usó un intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos para comprar y vender bitcoins. Luego, el demandado usó esta cuenta de intercambio de criptomonedas para enviar más de $10 millones en BTC para los usuarios de la plataforma entre los Estados Unidos y los países sancionados. Según el Departamento de Justicia, el acusado conspiró para defraudar a los Estados Unidos al violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA). La pregunta ya no es si el dinero virtual llegó para quedarse, agregó el juez, sino si las reglas de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos de blockchain transparentes y sin fricciones.
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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- evadiendo-sanciones-mediante-el-uso-de-criptomonedas/