El departamento de fraude del Departamento de Justicia ha comenzado a investigar el manejo de cuentas de Silvergate para las firmas de Sam Bankman-Fried, Bloomberg reportaron, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.
La investigación de fraude se centra en las posibles irregularidades delictivas al permitir los depósitos de FTX, incluidos los fondos de los usuarios, en las cuentas de Alameda, según el informe.
La porosa relación entre el revoltijo de empresas vinculadas a Sam Bankman-Fried salió a la luz en medio de un proceso de quiebra en curso. El papel de Silvergate como banco del fallido criptoimperio lo ha puesto bajo un mayor escrutinio.
Los senadores también han reiterado cuestionado La conducta de Silvergate, calificando el papel del banco en la gestión de fondos relacionados con FTX como un "fracaso atroz".
Silvergate ha operado durante mucho tiempo en ese mercado y es uno de los jugadores más importantes que proporciona ese puente para los depósitos en dólares.
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