Hablar de una carga fiscal.
El fundador de una cadena nacional de preparación de impuestos fue sentenciado a un año y un día de prisión por ejecutar un esquema de anticipo de devolución de impuestos que estafó a los clientes con $70 millones en tarifas excesivas.
Fesum Ogbazion, de Cincinnati, Ohio, había sido acusado de atraer clientes a Instant Tax Service, su cadena de 1,100 oficinas de preparación de impuestos en todo el país, con anuncios que ofrecían préstamos antes de los reembolsos de impuestos esperados.
Los fiscales federales dijeron que Instant Tax Service (ITS), con sede en Dayton, anunció que los préstamos estaban respaldados por prestamistas externos, a pesar de no tener asociaciones con ninguna institución financiera. En lugar de pagar adelantos, los fiscales dicen que la empresa usó los detalles financieros de los clientes de sus solicitudes de préstamo para presentar declaraciones de impuestos, a menudo sin su aprobación o conocimiento. La empresa entonces cobraría altas tarifas por el trabajo.
Entre 2005 y 2011, los fiscales dicen que la firma con sede en Dayton recaudó $70 millones en tales tarifas de cientos de miles de clientes involuntarios.
“Cientos de miles de víctimas depositaron su confianza en [Ogbazion], ITS y su campaña publicitaria a nivel nacional, tenían todas las razones para esperar un mínimo de responsabilidad fiduciaria de ITS. En cambio, el demandado abusó de su confianza, engañó conscientemente a los clientes de ITS y los estafó colectivamente con millones de dólares”, escribieron los fiscales en un documento que pedía al juez que sentenciara a Ogbazion a 15 años de prisión.
El abogado de Ogbazion, Ben Dusing, escribió en documentos judiciales que su cliente básicamente había tomado atajos durante el apogeo de la crisis económica de 2008, cuando perdió el acceso a los préstamos y su negocio estaba en apuros.
“Este no era el esquema depredador de hacerse rico a expensas de los pobres que el gobierno pretende”, escribió Dusing.
“Gran parte de la malversación subyacente estaba ocurriendo a nivel de franquicia local, pero la corporación matriz que encabezaba el Sr. Ogbazion cobró una parte de esos honorarios”, dijo Dusing en una entrevista.
La investigación se remonta a 2007.
El IRS y otras agencias comenzaron a investigar algunas de las franquicias de Instant Tax Service ya en 2007. En 2013, un juez federal firmó una orden judicial preliminar que ordenaba a ITS dejar de operar mientras los fiscales federales se preparaban para presentar cargos contra él y Ogbazion. En ese momento, la empresa se anunciaba a sí misma como el cuarto preparador de impuestos más grande del país.
En 2015, Ogbazion y el vicepresidente de la compañía, Kyle Wade, fueron acusados de múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude bancario. También fueron acusados de evasión de impuestos por no pagar el impuesto sobre la nómina de sus empleados durante varios trimestres. Wade luego se declaró culpable de obstruir las reglas del IRS.
Ogbazion fue declarado culpable por un jurado en 2017 de evasión de impuestos, incumplimiento deliberado de retener y pagar impuestos sobre la nómina, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario. Después del juicio, el tribunal desestimó cinco cargos de fraude electrónico, pero dejó en pie la condena por conspiración para cometer fraude electrónico y otros cargos.
Una vez un cuento clásico de inmigrantes
El abogado de Ogbazion escribió en documentos judiciales que su cliente había representado una vez la clásica historia de éxito de inmigrantes. Dijo que Ogbazion nació como hijo de un pastor en la zona rural de Etiopía y se mudó con su familia a los Estados Unidos cuando era niño con la ayuda de los misioneros.
Cuando estaba en la universidad, Ogbazion se enteró de que el IRS iba a comenzar a permitir que los contribuyentes presentaran sus declaraciones electrónicamente, y puso todo el dinero que pudo reunir para iniciar un negocio de preparación de impuestos. En 1999, vendió su negocio original, que se había expandido a docenas de oficinas, a la compañía de preparación de impuestos Jackson Hewitt por $3 millones. Luego usó las ganancias para construir ITS, según documentos judiciales.
Desde que se cerró ITS en 2013, Ogbazion ha lanzado una pequeña empresa de mudanzas en Ohio, que espera expandir.
“Ha tratado de reiniciar su vida en otro negocio y está listo para volver a ser un miembro productivo de la sociedad”, dijo su abogado.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenceced- a-prisión-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo