La falta de una autoridad central para detectar transacciones sospechosas en muchos tipos de situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la falta de conocimiento entre muchos consumidores e inversores hacen que las criptomonedas sean una plataforma preferida por los estafadores. El análisis en cadena de la plataforma de datos Blockchain señaló que los "tirones de alfombras" representaron el 37% de las estafas de criptomonedas en 2021.
Los reguladores de los Estados Unidos quieren saber por qué el FTX enfrentó una caída tan grande recientemente. Sobre la base de la repentina caída de FTX en el criptomercado, los legisladores estadounidenses están preparando un proyecto de ley sobre la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos. La Casa Blanca está tomando medidas en el criptomercado para evitar que se repita la situación de FTX en el criptomercado. El panel especial estaba investigando los problemas de liquidez de FTX.
Raja Krishnamoorthi, presidente del subcomité de política económica y del consumidor, envió una carta a los directores ejecutivos anteriores y actuales de FTX, pidiéndoles que presenten documentos relacionados con las finanzas de la bolsa el 1 de diciembre. Exigió a la entidad que presente información relacionada con sus finanzas. , tenencias criptográficas actuales y balances de antes de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre. Krishnamoorthy quiere saber cómo reembolsará la empresa los fondos de los usuarios.
Krishnamoorthy dijo que "los clientes de FTX, los ex empleados y el público merecen respuestas". Además, agregó a la demanda del subcomité de "producir los documentos con información detallada sobre los importantes problemas de liquidez que enfrenta FTX, la decisión abrupta de la compañía de declararse en bancarrota y el impacto potencial de estas acciones en los clientes que usaron sus intercambios".
Se envió una carta de cuatro páginas a cinco intercambios de cifrado
Desde 2021, se han perdido más de mil millones de dólares (USD) en fraudes relacionados con las criptomonedas. Al abordar el tema, el Comité de la Cámara de Representantes del Congreso envió una carta instando a que se tomen ciertas medidas para proteger a los inversores de los fraudes en la criptoindustria.
Hace dos meses, el Comité de la Cámara envió una carta de cuatro páginas a cinco intercambios de criptomonedas. El comité envió una carta de cuatro páginas a los cinco mayores intercambios de criptomonedas: Coinbase, FTX, Kraken y Kucoin. El comité solicitó que estas criptos tengan que presentar todos los documentos relacionados con el criptofraude desde 2009.
¿La SEC planea lanzar una investigación sobre la financiación del ex director ejecutivo de FTX antes de las elecciones de mitad de período de 2022?
Los funcionarios estadounidenses de los partidos republicano y demócrata se sintieron culpables de aceptar millones de dólares del ex director ejecutivo de FTX antes de que ocurriera el colapso de las criptomonedas el 8 de noviembre de 2022. Sam-Bankman Fried aceptó abiertamente la verdad en las plataformas de redes sociales en las que gastó parte de sus ganancias. la campaña electoral que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2022.
Después de George Soros, el ex director ejecutivo de FTX fue el segundo mayor donante de fondos a los demócratas. Según los informes, se entregaron $57 millones (USD) a los candidatos demócratas y los restantes $22 millones (USD) a los miembros republicanos. No es la primera vez que FTX dona fondos para elecciones; En las elecciones de 2020, SBF gastó casi $5.2 millones (USD) en las campañas electorales de Joe Biden en EE. UU.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/