- Los ciberdelincuentes también han intensificado sus prácticas para cometer fraude
- Se alega que los delincuentes lavan 40 millones de yuanes
- La policía ha detenido a un grupo de 93 personas
Dado que los problemas de criptografía en desarrollo, la alta expansión y acontecimientos como el colapso de Land han sorprendido al mundo, la policía, incluida China, ha estado trabajando con eficacia para proteger a los clientes y atrapar a los matones. Durante una campaña reciente contra los lavadores de dinero, China ha descubierto un nuevo grupo.
Las criptomonedas han sido utilizadas por estafadores y ciberdelincuentes de casi todas las partes del mundo. Desafortunadamente, además de la expansión de la industria de las criptomonedas en los últimos años, los ciberdelincuentes también han incrementado sus métodos para cometer fraude y lavar dinero en el extranjero para cobrarlo de forma anónima.
El grupo de estafadores estaba dirigido por Hong Moumou
Un informe de una cuenta oficial de redes sociales de la oficina afirma que, como parte de su campaña nacional de Acción de 100 días, la policía de Hengyang, una ciudad en la provincia de Hunan, en el sur de China, ha detenido a un grupo de 93 personas.
A través de las criptomonedas, los delincuentes supuestamente están lavando 5.6 millones de dólares (40 millones de yuanes). En su campaña contra el lavado de dinero, la autoridad incautó 300 millones de yuanes, cerró más de diez sitios web físicos y confiscó casi 100 dispositivos.
Según la información proporcionada por el departamento que realizó los arrestos, los delincuentes han estado utilizando activos digitales para lavar dinero fuera del país desde 2018 con el fin de sacar provecho de las ganancias.
Según la policía, el grupo de estafadores liderado por Hong Moumou puede estar involucrado en 300 casos de fraude.
Obtuvieron estos fondos participando en telecomunicaciones y fraude en línea.
Después de que Liu Xialong, la Oficina de Seguridad Pública del Condado, se convirtiera en víctima de fraude y perdiera aproximadamente 7.8 millones de yuanes, la policía intensificó su investigación sobre los delincuentes.
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La adopción de criptomonedas crece en China
Desde el principio, el gobierno chino ha estado en contra de las criptomonedas, prohibiendo incluso la minería de criptomonedas en el país. En septiembre de 2021, es probable que el Banco Popular de China (PBoC, por sus siglas en inglés) imponga una prohibición a los activos digitales, y las autoridades estarán cada vez más atentas a esos que violan la ley.
Sin embargo, la adopción de criptomonedas en el país continúa disminuyendo. Chainalysis, una empresa de investigación de blockchain, publicó recientemente un informe que indica que China es una de las diez principales naciones que adopta rápidamente monedas digitales a pesar de las restricciones.
En marzo, la Oficina de Seguridad de Yangpu de China y la Seguridad Pública de Shanghái iniciaron una investigación conjunta para combatir los esquemas piramidales basados en moneda virtual. Las autoridades descubrieron una plataforma que ejecutaba esquemas piramidales y robaba a los usuarios casi $16 millones minutos después de las investigaciones.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/