La CEO admite haber robado $15 millones de su empresa para financiar la boutique de ropa, las visitas al Plaza Hotel y $200 en la boda de un pariente

Eso es una malversación de fondos de alto nivel.

La directora ejecutiva estadounidense de un fabricante alemán de hojas de sierra se declaró culpable de robar 15 millones de dólares de la empresa para financiar una boutique de ropa y muebles de lujo que dirigía en forma paralela.

Donna Osowitt Steele, de 52 años, de Taylorsville, NC, había trabajado para Tigra USA desde 1999, comenzando en el departamento de envíos y ascendiendo hasta convertirse en directora ejecutiva. Los fiscales dicen que a partir de 2013, Steele comenzó a robar de las arcas de la empresa con sede en HIckory, Carolina del Norte, y finalmente se embolsó millones.

Escribiendo cheques de la empresa a su nombre y usando tarjetas de crédito de la empresa, Steele usó $350,000 del efectivo para lanzar un negocio de ropa y muebles de lujo llamado Opulence by Steele. 

malversador en serie

Sin embargo, la declaración de culpabilidad no fue la primera vez que Steele fue acusado de malversación de fondos. En 1995, se declaró culpable de robar $ 500,000 durante un período de seis meses de una empresa familiar de letreros donde trabajaba, según Hickory Daily Record. Cumplió casi un año en una prisión estatal y se le ordenó devolver el dinero.

También tenía condenas anteriores por hurto mayor y emisión de cheques sin fondos.   

Gasto extravagante

También fue acusada de gastar más de un millón de dólares en viajes lujosos, incluidos 1 dólares en el Plaza Hotel de Nueva York y 255,000 dólares en el Ritz Carlton Kapalua de Hawái. También gastó $155,000 en un viaje para ver un partido de fútbol entre Notre Dame y Virginia Tech.

Steele fue acusado de gastar más de $200,000 del dinero de la compañía para pagar la boda de un pariente y $100,000 en flores cortadas más otros $100,000 en ropa y bolsos de Gucci.

Los fiscales también acusaron a Steele de gastar más de $500,000 en joyas. 

Steele se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Carolina del Norte de fraude electrónico. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión. Un mensaje dejado con su abogado no fue respondido de inmediato. 

Cubriendo sus huellas

Según los documentos judiciales, cuando las compañías de tarjetas de crédito marcaban las compras como sospechosas, Steele les decía que habían sido autorizadas.

Debido a sus generosos gastos, la compañía comenzó a tener problemas para pagar a los proveedores y cubrir sus propios gastos de nómina. Los empleados de la empresa también comenzaron a ver que se negaban los cargos en sus tarjetas de crédito corporativas, 

Para cubrir aún más sus huellas, los fiscales dijeron que Steele les dijo a los empleados que la empresa matriz en Alemania estaba teniendo problemas financieros. También les dijo que limitaran las comunicaciones con sus homólogos en Alemania y que le entregaran las contraseñas de todos los sistemas de la empresa. 

Los funcionarios de la empresa en Alemania finalmente comenzaron a sospechar y comenzaron a investigar, y descubrieron grandes discrepancias en los libros de la empresa. Luego despidieron a Steele y se comunicaron con la Oficina Federal de Investigaciones. 

“Nos complace que se esté haciendo justicia”, dijo Bernd Motzer, miembro de la familia propietaria de Tigra que asumió el cargo de presidente y director ejecutivo de su división estadounidense después del despido de Steele.

Fuente: https://www.marketwatch.com/story/ceo-admits-stealing-15-million-from-her-company-to-finance-clothing-boutique-plaza-hotel-visits-and-200k-on- parientes-boda-11642082774?siteid=yhoof2&yptr=yahoo