Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por tamaño de mercado, ha bloqueado varias cuentas como resultado de la investigación de Bitzlato. Varios usuarios, muchos de los cuales hablan ruso, informaron del problema. Las personas afectadas discutieron los problemas en un chat grupal de Telegram, afirmando que sus cuentas habían sido eliminadas inesperadamente. El grupo ha crecido a más de 1000 miembros.
Binance cierra silenciosamente algunas cuentas de Bitzlato
El 18 de enero, un grupo de rusohablantes Binance los clientes se quejaron de sus cuentas restringidas y de la imposibilidad de retirar pagos del intercambio. Los miembros del foro inmediatamente hicieron comparaciones entre las obstrucciones y la acción de ejecución del Departamento de Justicia de EE. UU. contra la empresa de criptomonedas Bitzlato.
Binance también fue nombrada como una de las principales contrapartes de Bitcoin de Bitzlato por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos. Además, varios reconocen usar Bitzlato para transacciones entrantes y salientes de Binance-Bitzlato. Sin embargo, algunos usuarios se mostraron igualmente indignados y perplejos por la acción contra Bitzlato.
Bitzlato, como se informó anteriormente, era una plataforma de criptomonedas poco conocida que permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas a través de un intercambio y servicios entre pares. Se informa que la plataforma continuará operando en Rusia, presumiblemente desde el rascacielos Federation Tower en Moscú.
¿Qué pasó entre Binance y Bitzlato?
El Departamento de Justicia anunció el 18 de enero que Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, fue acusado de operar una empresa de cambio de moneda no registrada. El intercambio "apoyó un eje de criptocrimen de alta tecnología" al manejar $ 700 millones en fondos ilícitos.
Binance procesó alrededor de $346 millones en bitcoins para el intercambio de moneda digital Bitzlato. Según el Departamento de Justicia, Bitzlato se jactó de la laxitud de las verificaciones de antecedentes de sus clientes. Según FinCEN, Binance fue el único intercambio de criptomonedas significativo entre las principales contrapartes de Bitzlato.
Según FinCEN, otros que interactuaron con Bitzlato fueron el mercado de drogas de la red oscura en ruso Hydra, un intercambio menor llamado LocalBitcoins y un sitio web de inversión en criptomonedas llamado Finiko. FinCEN definió a Finiko como "una supuesta estafa Ponzi de criptomonedas ubicada en Rusia".
FinCEN no especificó la escala de las interacciones de las entidades con Bitzlato. Sin embargo, Bitzlato se registró en Hong Kong como una “importante empresa de lavado de dinero” vinculada a las finanzas ilegales rusas.
Binance manejó cerca de 20,000 BTC para Bitzlato entre mayo de 2018 y su suspensión, según datos producidos por el blockchain firma forense Chainalysis y visto por Reuters. Durante el período, Binance recibió casi $175 millones en bitcoins de Bitzlato, lo que la convierte en la contraparte receptora más grande.
BNB se hunde a medida que se acerca el 1 de febrero
La semana pasada vimos una gran cantidad de noticias de Binance, no todas positivas. Los clientes de Binance no podrán comprar ni vender activos por valor de menos de $100,000 a partir del 1 de febrero. Este es un cambio significativo en el Binance-SWIFT relación. El intercambio de criptomonedas culpó de la decisión a uno de sus socios bancarios, que permaneció en el anonimato. Esto podría haber sucedido una vez que Signature Bank abandonó el gigante criptográfico.
Según el análisis técnico semanal, el precio de Binance Coin (BNB) ha subido por encima del nivel de soporte horizontal de $250 después de caer por debajo de este en mayo de 2021 (círculo verde).
Después de eso, subió a un máximo de $398 antes de descender, lo que resultó en una mecha superior larga y confirmó la zona de $360 como nivel de resistencia.
Desde entonces, el precio de BNB se ha mantenido constante dentro de este rango. El movimiento ascendente actual creó un mínimo más alto en comparación con los mínimos de mayo de 2021, lo que se considera un indicador positivo. Esta es la primera señal de que la actual tendencia a la baja desde el máximo histórico puede estar llegando a su fin.
A pesar de las lecturas positivas semanales, el gráfico diario predice un precio BNB bajista para febrero.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/