Todo lo que necesita saber sobre el comercio de lavado y el lavado de dinero en NFT

Cryptopunks, un proyecto de NFT de Larva Labs, fue testigo de una "venta de lavado" en la red Ethereum en octubre de 2021.

El comercio de lavado puede ser realizado por un comerciante o una empresa por una variedad de razones. Por ejemplo, el objetivo podría ser fomentar la compra para aumentar los precios o fomentar la venta para reducir los precios. 

Un comerciante puede hacer una venta ficticia para asegurar una pérdida de capital antes de volver a comprar el activo a un costo más bajo, solicitando así un reembolso de impuestos.

¿Qué es el comercio de lavado?

Como se dijo anteriormente, el comercio de lavado es el proceso de vender y comprar el mismo activo varias veces en un corto período de tiempo.

Cuando un comerciante o inversor compra y vende los mismos valores varias veces en un corto período de tiempo para engañar a otros actores del mercado sobre el precio o la liquidez de un activo, esto se conoce como operaciones de lavado.

Los comerciantes emplean el comercio de lavado como una estrategia de manipulación del mercado para impactar la actividad comercial y el precio de un activo. Normalmente, uno o más agentes coludidos realizan una serie de tratos sin tener en cuenta los riesgos del mercado, dejando a los agentes antagónicos en la misma posición que antes.

Proceso de un comercio de lavado

La intención de las partes que participan en una operación de lavado, así como el resultado de dicha transacción, permite que la operación de lavado logre su objetivo.

Cuando un inversor compra y vende tokens del mismo activo al mismo tiempo, esto se conoce como operación de lavado. La definición de operaciones de lavado, por otro lado, va un paso más allá al tener en cuenta el objetivo o intención del inversor y el resultado de la transacción.

Preocupación por el lavado de dinero

Cuando las ventas de NFT están dirigidas a ubicaciones "autofinanciadas", se producen delitos como el lavado de dinero y los esquemas comerciales de lavado.

El lavado de dinero ha sido durante mucho tiempo un problema en la industria del arte, y es comprensible por qué. Debido a su historia y al seudónimo de los criptoactivos, muchas personas se preguntan si las NFT son vulnerables a abusos similares. Entonces, ¿puedes usar NFT para lavar dinero?

Los estafadores, los operadores de virus y Chatex usan NFT para lavar dinero. Chatex es un banco de criptomonedas con el objetivo de hacer que las transacciones de bitcoin sean seguras, simples y accesibles para una amplia gama de clientes, al tiempo que conserva una ventaja funcional sobre la banca tradicional.

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nancy j allen
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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/20/all-you-need-to-know-about-wash-trading-and-money-laundering-in-nfts/