$50 millones retenidos en un banco rural de Washington por SBF: Alameda también invirtió $11.5 millones

  • En ese momento, un banco pequeño con solo 3 empleados tenía una cuenta por valor de $ 50 millones propiedad de Sam Bankman-Fried.
  • Alameda también invirtió $11.5 millones en el banco. 
  • Los fiscales están tratando de apoderarse de todos los activos en poder de SBF.

El ex caballero blanco de las criptomonedas y ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, está en la mira por sus hazañas en la saga de FTX. Según documentos judiciales publicados el viernes, salió a la luz un incidente: SBF tenía una cuenta en un banco poco conocido en el estado rural de Washington llamado Farmington State Bank de aproximadamente $50 millones.

Banco Estatal de Farmington

El 4 de enero de 2023, los fiscales incautaron $49,999,500 que se encontraban depositados en el banco; este ejercicio fue parte del rastreo de casi $ 700 millones en activos. Alameda también compró una participación en Farmington por valor de $ 11.5 millones en marzo de 2022. La inversión casi duplicó el patrimonio neto total del banco en ese momento. 

En el momento de la inversión, el banco estaba clasificado como el 26º banco más pequeño de 4,800. Con sede en Farmington, Washington, la ciudad tenía solo 146 residentes y Google Street View no cubría toda la ciudad debido a su tamaño.

Según los informes del New York Times, el banco tenía solo tres empleados y se especializaba en préstamos agrícolas a agricultores; el banco no ofreció facilidades como banca en línea o tarjetas de crédito cuando SBF invirtió. Se supone que el banco tiene 32 empleados y una valoración de $ 115 millones y está a la par con otros bancos con tecnologías similares y nuevas empresas de bancos fiduciarios. 

Banco de piedra lunar

Bank registró el nombre "Moonstone" como marca registrada solo unos días antes de la inversión de Alameda y recientemente se incluyó en la lista en línea como "Moonstone Bank". Aunque su sitio web no menciona las criptomonedas directamente, dice que quieren "apoyar la evolución de las finanzas de la próxima generación".

Apenas la semana pasada, el pequeño banco anunció eliminar el nombre de Moonstone y volver al punto de partida como un banco comunitario; esto podría deberse a que la industria de la criptografía se ve gravemente afectada por las numerosas quiebras de alto perfil, las crisis de liquidez y la situación similar a la sequía en los volúmenes de negociación que afectarán a la industria en 2022. 

Según el comunicado emitido por Farmington el 18 de enero: 

“El cambio de estrategia refleja el impacto de los últimos acontecimientos en el cripto industria de activos y el entorno regulatorio cambiante resultante relacionado con el negocio de criptoactivos".

SBF y las FED

Se sabe que SBF había suplicado no culpable a los ocho cargos de fraude electrónico y cargos de conspiración, y los fiscales federales están tratando de rastrear sus activos. Dado que se espera que el caso esté en el piso para octubre de 2023, los federales dicen que Sam usó el dinero de los clientes de FTX para alimentar a Alameda. 

Junto con los activos de Farmington, los fiscales también incautaron más de $100 millones de cuentas de Silvergate; la cripto El banco también es cuestionado por su presunta participación en el hecho. Otros $21 millones fueron de ED&F Man Capital Markets, una firma de corretaje.

Las autoridades estadounidenses también se apoderaron de 55 millones de acciones de Robinhood, que ascienden a 526 millones de dólares. Están trabajando incansablemente, investigando las criptomonedas y el efectivo en poder de Bankman en tres cuentas en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. 

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Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/