クラーケンが米外国資産管理局と和解、対イラン制裁違反について
米国 で 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 など を 運営 運営 する （（Kraken） が 、 の の 対 制裁 違反 と 見 られる について 、 米国 米国 財務 省 の 外国 資産 管理局 （（（） 和解 に た を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を11月28日に発表した。
和解金 とし て 、 クラーケン は 362,158 ドル （約 5,000 万 円） を Ofac に 支払う こと となる。 ちなみに この 金額 は 、 の 違反 が 悪質 ではなく 自発 的 に 自己 開示 開示 れ た た と いう 資産 の 反映 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を をしたものだという。
また 外国 資産 管理 局 と の 和解 の 一環 とし て 、 クラーケン は 自社 制裁 コンプライアンス 管理 に 10 万ドル を 追加 投資 する こと に 同意 し と の こと だ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 だ だ だ だ だ だ
ちなみに クラーケン は 自動 インターネット プロトコル （ip） アドレス ブロッキング システム を を 含む 適切 な ジオロケーション ツール を 適時 に し し た ため に 、 ユーザー が の プラットフォーム で 暗号 資産 取引 を 行っ 行っ た 際 に 、 イラン に と ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザーにサービスを利用されていたとのことだ。
また 外国 資産 管理 局 は クラーケン に対して 「制裁 監視 を 支援 支援 する ため に 複数 の ブロック チェーン 分析 ツール を 導入 する こと」 、 ブロック チェーン 分析 を 含む 、 スタッフ の ため ため の コンプライアンス 関連 の 追加 トレーニング に こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと eléctrico 」、「 新しい 制裁 コンプライアンス スタッフ の 雇用 に 加え て 、 クラーケン の 制裁 コンプライアンス プログラム を 指揮 ため の の の 制裁 責任者 を 雇用 する こと 」など を 要求 し いる。。。。 いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる
クラーケン の 最高 法務 責任者 である マルコ ・ サントリ （Marco Santori） 氏 は 、 暗号 資産 メディア ディクリプト ディクリプト （Decrypt） 」メール で 声明 を 発表 し 、「 当社 が 発見 し 、 自発 的 自己 報告 報告 し し し し し し し し し し し し し し し し し、迅速に修正したこの問題を解決できたことを嬉しく思います」と伝えたようだ。
なおクラーケンは2015年10月14日頃から2019年6月29日の間に、取引時にイランにいたと思われる個人のために826件の取引、合計約1,680,577.10ドルを処理していたと外国資産管理局は示している。
そして 同 機関 は 「クラーケン が 提供 する 取引 所 に 世界 世界 中 顧客 顧客 が いる こと を ながら 、 、 同 所 は 制裁 遵守 義務 に対して な な 注意 や 配慮 を 怠っ 怠っ た」 と 指摘 て い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.
Referencia:OFAC
デ ザ イ ン ： 一 本 寿 和
imágenes: iStocks / pgraphis
Fuente: https://www.neweconomy.jp/posts/278391