El gobierno de EE.UU. recientemente anunció cargos contra 5 ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo por incumplimiento de las sanciones. Según los informes, los acusados utilizaron criptoactivos para evadir sanciones para financiar a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Estados Unidos acusa a varias personas por evadir sanciones
Según los informes, EE. UU. está acusando a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo por evasión de sanciones y lavado de dinero. Los acusados incluyen a Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov. Los dos comerciantes ilícitos de petróleo venezolanos son Juanfe Serrano y Juan Carlos Soto. El comunicado del gobierno señaló que:
“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco rusos y dos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho del mercado negro del petróleo. Esta red planeó adquirir tecnología sofisticada en apoyo directo de un complejo militar-industrial de la Federación Rusa que se tambalea”.
Los fiscales federales mencionaron que los ciudadanos rusos compraron componentes electrónicos como satélites y radares. Los componentes electrónicos se encontraron en centros de armas rusos en Ucrania. También enviaron petróleo venezolano a través de una empresa registrada en Alemania.
Usaron criptomonedas para proteger sus actividades ilegales
Según los informes, los acusados utilizaron criptomonedas para tratar de evadir las sanciones. Dos de los 5 rusos, Orekhov y Uss, fueron detenidos el 17 de octubre en Alemania e Italia, respectivamente. Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture, señaló recientemente que:
“Las redes de empresas ficticias, las criptomonedas y una red internacional de estafadores no lograron proteger a Orekhov y sus compinches de la detención de las fuerzas del orden estadounidenses. Acabar con la evasión de tarifas de tecnología militar es una de las principales prioridades del Grupo de Trabajo. Los arrestos de hoy reflejan el poder de esos controles cuando son aplicados por un equipo dedicado de agentes expertos y socios extranjeros dedicados”.
Tras la invasión de Ucrania a principios de este año, ha habido afirmaciones de que muchos oligarcas rusos han estado usando criptomonedas para evadir las sanciones. Muchos organismos de control en Europa y EE. UU. tuvieron que crear reglas estrictas contra los infractores de sanciones.
El 3 de octubre, surgieron informes de que un grupo prorruso evadió las sanciones de EE. UU. usando criptografía. El grupo recaudó más de USD 400 XNUMX en criptomonedas en una misión para financiar grupos militares rusos. Varios otros grupos prorrusos, incluido un grupo paramilitar neonazi llamado Task Force Rusich, han utilizado activos digitales en la recaudación de fondos. La OFAC ya ha sancionado a Task Force Rusich.
Algunas empresas enfocadas en criptografía bloquean las cuentas rusas para ayudar a prevenir la evasión de sanciones. Por ejemplo, Blockchain.com anunció una prohibición de las cuentas criptográficas con sede en Rusia hace solo unos días.
Los organismos de control estadounidenses se han comprometido a continuar investigando y enjuiciando a cualquier persona involucrada en ayudar a Rusia a invadir Ucrania a través de la economía sumergida.
Criptoactivos utilizados para el bien en la guerra
Mientras que los grupos paramilitares rusos usan criptomonedas para evadir sanciones, Ucrania usa los activos para siempre. Por ejemplo, Ucrania y los ucranianos han sido aceptar donaciones de criptomonedas para ayudar a financiar diferentes cosas, incluido el ejército. A principios de este año, se creó un NFT de bandera de Ucrania para ayudar a Ucrania durante los tiempos difíciles.
Fuente: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/