A lo largo de los años, la industria de las criptomonedas ha sido testigo de un aumento de los delitos que utilizan activos criptográficos. Esto se debe a que las transacciones con activos virtuales no requieren la interferencia de terceros, lo que facilita el éxito de los delincuentes.
Sin embargo, los reguladores están prestando más atención al espacio criptográfico. Su objetivo es controlar la propagación de actividades delictivas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo utilizando criptomonedas.
Estos objetivos han impulsado a la mayoría de los organismos de control a establecer marcos regulatorios para rastrear y garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML).
El regulador se dirige a los clientes con grandes participaciones criptográficas
El regulador de Corea del Sur ha endurecido recientemente su postura para mantener el cumplimiento de AML en activos digitales. Como resultado, el regulador financiero del país, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), ahora se está enfocando en las ballenas criptográficas.
Su atención está en los inversores con activos por valor de más de 100 millones de won (70,000 XNUMX dólares) para frenar el uso de activos digitales en el lavado de dinero. La FSC observó que el riesgo de lavado de dinero aumenta con una mayor posesión de activos digitales y monedas estables.
El informe de un medio local mencionó que el organismo de control está operando bajo nuevas pautas contra el lavado de dinero. Esto implica observar de cerca a las ballenas de activos digitales con tenencias extraordinarias de monedas estables y otros activos virtuales.
Según la reporte, el uso de monedas estables en el lavado de dinero está aumentando. Esto es más pronunciado con aquellas monedas estables utilizadas principalmente por el público. Además, el informe indicó que un activo digital listado de forma independiente podría no cumplir con los criterios de listado de otros operadores de activos.
Verifique las etiquetas de los usuarios que realizan grandes depósitos
El organismo de control de Corea del Sur ha planificado más procesos para hacer cumplir sus reglas de cumplimiento en el sector digital. Además de su vigilancia sobre las ballenas y sus actividades digitales, el regulador apunta al flujo de depósitos masivos.
El FSC planea mantener etiquetas de cheques en los usuarios de monedas digitales que realizan depósitos significativos. Afirmó que se vigilaría de cerca a los clientes que realizan grandes transacciones criptográficas. Mantendrá un control trimestral que ayudará a resaltar cualquier cambio notable en las tenencias de los usuarios dentro del período.
Corea del Sur se ha distinguido por su posición estricta sobre las políticas relacionadas con lo digital. El colapso del ecosistema Terra-LUNA disparó el alto interés del país por el control de las criptooperaciones.
Cuando Terra colapsó, muchos inversores perdieron su capital de inversión y sus planes de rendimiento de las inversiones. El efecto sobre los participantes y el mercado de activos digitales, en general, fue devastador, lo que obligó a los reguladores a tomar medidas.
Recordemos que el presidente de la FSC informó que el regulador quiere acelerar su revisión de 13 proyectos de ley sobre activos virtuales en agosto. Estos quedaron pendientes con la Asamblea Nacional del país.
Además, los reguladores financieros del país han incrementado sus esfuerzos para proteger los fondos de los inversionistas. Además, están trabajando para marcar la legislación sobre criptomonedas a principios de 2024.
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Fuente: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/